本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2020年3月4日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2020年3月13日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

一、通過(guò)了《關(guān)于<中金黃金股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

二、通過(guò)了《關(guān)于<中金黃金股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法（修訂稿）>的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

特此公告。