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中金黃金股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

來源:中國黃金集團 發(fā)布時間:2015-01-14 瀏覽次數(shù):364

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證券代碼:600489???????????????

股票簡稱:中金黃金

公告編號:2015-001

中金黃金股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司(以下簡稱公司)第五屆董事會第十六次會議通知于2015年1月8日以郵件和送達方式發(fā)出,會議于2015年1月14日以通訊表決的方式召開。會議應參會董事9人,實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況:

經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下:

(一)通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》。表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票,通過率100%。公司原總經(jīng)理王榮湖因涉嫌違法,已被檢察機關(guān)正式逮捕。公司決定解除王榮湖總經(jīng)理職務,聘任王晉定先生為公司總經(jīng)理。

(二)通過了《關(guān)于為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司貸款提供擔保的議案》。表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票,通過率100%。

(三)通過了《關(guān)于為河南中原黃金冶煉廠有限責任公司貸款提供擔保的議案》。表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票,通過率100%。該擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。

(四)通過了《關(guān)于為河南金源黃金礦業(yè)有限責任公司貸款提供擔保的議案》。表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票,通過率100%。

上述三項擔保內(nèi)容詳見:《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告》(公告編號2015-002)。

(五)通過了《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠有限責任公司增加注冊資本的議案》。表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票,通過率100%。同意在河南中原黃金冶煉廠有限責任公司(以下簡稱中原冶煉廠)原注冊資本15億元基礎上增加注冊資本金4.4億,公司持有中原冶煉廠70%股權(quán),三門峽金渠集團有限公司持有中原冶煉廠24%股權(quán),三門峽市財政局持有中原冶煉廠6%股權(quán),中原冶煉廠各股東按股權(quán)比例同比例增資。增資后,中原冶煉廠各股東持股比例不變,注冊資本增加至19.4億元。

特此公告。

附件:聘任人員簡歷。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一五年一月十五日

附件:

聘任人員簡歷

王晉定,男,漢族,1966年10月出生,中共黨員,碩士,高級會計師、高級黃金投資分析師。曾任中國黃金集團公司總經(jīng)理助理,中金黃金股份有限公司總經(jīng)理,潼關(guān)中金黃金礦業(yè)有限責任公司董事長、黨委書記,中國黃金協(xié)會副會長?,F(xiàn)任中國黃金集團公司副總經(jīng)理、黨委委員,中金黃金股份有限公司董事、總經(jīng)理。