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中金黃金股份有限公司第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

來源:中國黃金集團 發(fā)布時間:2014-10-30 瀏覽次數(shù):339

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證券代碼:600489 ??????? 股票簡稱:中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號:2014-030

中金黃金股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司(以下簡稱公司)第五屆監(jiān)事會第八次會議通知于20141024以傳真和送達方式發(fā)出,會議于20141029以通訊表決的方式召開。會議應參會監(jiān)事3,實際參會3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下:

()通過了《公司2014年第三季度報告》。表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,通過率100%

監(jiān)事會認為公司嚴格按照公司財務制度規(guī)范運作,公司2014年第三季度報告公允、全面、真實地反映了公司本報告期的的財務狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)事會保證公司2014年第三季度報告所披露的信息真實、準確、完整,承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

()通過了《關于公司會計政策變更的議案》。表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,通過率100%。

監(jiān)事會認為公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂和新頒布的具體會計準則進行的合理變更和調整。修訂后的會計政策符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關規(guī)定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果,符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。同意將《關于公司會計政策變更的議案》提交股東大會審議。

特此公告。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

??????????????????????????????????????? 二○一四年十月三十日