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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2014年6月3日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2014年6月13日在北京以現(xiàn)場表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉冰先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議有效審議表決，通過了《關(guān)于公司及相關(guān)主體變更承諾事項(xiàng)的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及相關(guān)主體提出的變更承諾方案合法合規(guī)、符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司及相關(guān)主體變更承諾事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了對該事項(xiàng)的表決。同意將公司及相關(guān)主體提出的變更承諾方案提交股東大會(huì)審議。
上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一四年六月十四日