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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示:
● 被擔保人名稱
中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司（以下簡稱夾皮溝公司）和中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司（以下簡稱嵩原冶煉公司）。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為夾皮溝公司提供12,500萬元人民幣擔保，已實際為其提供擔保的余額為0萬元人民幣；為嵩原冶煉公司提供18,774萬元人民幣擔保，已實際為其提供擔保的余額為10,000萬元人民幣。
●本次擔保的反擔保情況
夾皮溝公司和嵩原冶煉公司均為公司的全資子公司。
● 對外擔保累計數(shù)量
本次擔保實施后，公司累計對外擔保金額為196,274萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.67%，全部為對控股子公司的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量
公司無逾期的對外擔保。
一、 擔保情況概述
(一)為夾皮溝公司提供擔保12,500萬元
夾皮溝公司因需生產(chǎn)運營流動資金及探礦等工程活動資金向中國建設(shè)銀行貸款12,500萬元，期限一年，貸款利率不高于同期銀行貸款基準利率，公司擬為上述12,500萬元貸款提供全額擔保。
(二)為嵩原冶煉公司提供擔保18,774萬元
嵩原冶煉公司將設(shè)備資產(chǎn)（凈值19,035萬元）以1.5億元的價格轉(zhuǎn)讓給招銀金融租賃有限公司（設(shè)備所有權(quán)變?yōu)檎秀y金融租賃有限公司），嵩原冶煉公司每季支付招銀金融租賃有限公司設(shè)備租金，租賃期為6年，租賃期結(jié)束后，設(shè)備所有權(quán)變?yōu)獒栽睙捁尽?年租賃期總成本合計約為18,774萬元（包括本金、利息和手續(xù)費）。公司擬為上述18,774萬元融資租賃提供全額擔保，擔保方式為不可撤銷連帶責任擔保。
公司第五屆董事會第十次會議對上述擔保事項進行審議，會議應(yīng)到董事9人,實到8人。獨立董事周立先生因公務(wù)未能出席會議，授權(quán)委托獨立董事翟明國先生出席會議并行使職權(quán)。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔保的議案》和《關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司融資租賃提供擔保的議案》。
《關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司融資租賃提供擔保的議案》尚需提交公司股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
?。ㄒ唬A皮溝公司
夾皮溝公司為公司的全資子公司，企業(yè)類型為有限責任公司，注冊資本金為3,641萬元，注冊地點為樺甸市夾皮溝鎮(zhèn)，法定代表人為吳枝亮，經(jīng)營范圍為金原礦開采。
夾皮溝公司主要財務(wù)指標：
| 2013年12月31日 | 2014年3月31日 |
總資產(chǎn)（萬元） | 63,272.81 | 63,086.39 |
總負債（萬元） | 30,599.47 | 32,240.51 |
總流動負債（萬元） | 27,937.29 | 30,051.85 |
凈資產(chǎn)（萬元） | 32,673.34 | 30,845.88 |
營業(yè)收入（萬元） | 31,487.61 | 2,293.11 |
凈利潤（萬元） | -2,582.76 | -319.24 |
銀行貸款總額（萬元） | 5,334.99 | 6,890.55 |
資產(chǎn)負債率（%） | 48.36 | 51.11 |
夾皮溝公司信用等級為A等AAA級。上述貸款實施后，夾皮溝公司資產(chǎn)負債率為59.19%，公司累計為夾皮溝公司提供擔保12,500萬元。
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嵩原冶煉公司為公司的全資子公司，企業(yè)類型為有限責任公司，注冊資本金為20,000萬元，注冊地點為河南省嵩縣飯坡鄉(xiāng)飯坡村郭凹組，法定代表人為賈學國，經(jīng)營范圍為黃金、白銀、金精礦及其它有色金屬礦的收購、冶煉、加工生產(chǎn)；黃金、白銀、陰極銅、銅精粉、工業(yè)硫酸、焙燒渣的銷售及黃金生產(chǎn)技術(shù)的研究、開發(fā)、咨詢服務(wù)。
嵩原冶煉公司主要財務(wù)指標：
| 2013年12月31日 | 2014年3月31日 |
總資產(chǎn)（萬元） | 82,795.44 | 88,689.78 |
總負債（萬元） | 75,951.47 | 82,015.70 |
總流動負債（萬元） | 74,587.28 | 80,671.26 |
凈資產(chǎn)（萬元） | 6,843.98 | 6674.08 |
營業(yè)收入（萬元） | 30,990.28 | 11,052.29 |
凈利潤（萬元） | -9,472.76 | -182.58 |
銀行貸款總額（萬元） | 15,000 | 9,000 |
資產(chǎn)負債率（%） | 91.73 | 92.47 |
嵩原冶煉公司信用等級為B—。上述融資租賃實施后，嵩原冶煉公司資產(chǎn)負債率為93.56%，公司累計為嵩原冶煉公司提供擔保28,774萬元。
三、董事會意見
董事會認為，上述擔保實施后，公司累計對外擔保196,274萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.67%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司對外擔保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款擔保事項。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額196,274萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二〇一四年六月十四日