重要內(nèi)容提示:

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期

　　2014年6月30日（星期一）

　　●股權(quán)登記日

　　2014年6月24日（星期二）

　　●提供網(wǎng)絡(luò)投票

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的日期-、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2014年6月30日（星期一）下午14:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30,下午13：00 至15:00。

　?。ㄋ模?huì)議的表決方式：本次股東大會(huì)所有議案均采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，本次股東大會(huì)上的所有議案均采取相同的投票方式。

　?。ㄎ澹?huì)議地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬徸h《關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》；

　?。ǘ徸h《關(guān)于公司及相關(guān)主體變更承諾事項(xiàng)的議案》；

　　（三）審議《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)并發(fā)行超短期融資券的議案》；

　?。ㄋ模徸h《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次超短期融資券注冊(cè)并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。

　　上述議案均為公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議通過(guò)。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬?014年6月24日下午收市時(shí)中登公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。

　?。ǘ┕救w董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　四、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡到公司登記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過(guò)信函、傳真辦理登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2014年6月25日。

　　五、其他事項(xiàng)

　　（一）參加會(huì)議的股東食宿與交通費(fèi)自理

　?。ǘ┍敬螘?huì)議聯(lián)系人：應(yīng)雯、姜杉、付寅昊

　　（三）聯(lián)系電話：（010）56353909、56353905

　　（四）傳真：（010）56353910

　?。ㄎ澹┩ㄓ嵉刂罚罕本┦袞|城區(qū)安外大街9號(hào)

　?。┼]編：100011

　　特此公告。

　　附件：

　　1.授權(quán)委托書(shū)；

　　2.投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)
二○一四年六月十四日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　

　　茲委托????? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示,則被委托人可自行決定對(duì)議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

　　1.委托人姓名或名稱(chēng)(附注1)：

　　

　　2.身份證號(hào)碼(附注1)：

　　3.股東帳號(hào)：

　　持股數(shù)(附注2)：

　　4.被委托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：

　　委托日期：??? 年???? 月??? 日

　　投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注3)

　　委托人簽名：

　?。ㄉw章）

　　附注：

　　1.請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位,請(qǐng)同時(shí)填寫(xiě)法人單位名稱(chēng)、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。

　　2.請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫(xiě),則委托書(shū)的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。

　　3.代理人授權(quán)委托書(shū)必須由股東或股東正式書(shū)面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。

　　附件2：

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　說(shuō)明：

　　1.股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加投票，此附件為通過(guò)上交所交易系統(tǒng)投票的程序說(shuō)明；

　　2.投票日期：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30；下午13：00 至15:00；

　　3.總提案數(shù)：4個(gè)。

　　一、投票流程

　?。ㄒ唬┩镀贝a

　?。ǘ┍頉Q方法

　　1、一次性表決方法：

　　如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：

　　2、分項(xiàng)表決方法：

　　（三）表決意見(jiàn)

　?。ㄋ模┵I(mǎi)賣(mài)方向：均為買(mǎi)入

　　二、投票舉例

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日2014年6月24日A 股收市后，持有公司A 股（股票代碼600489）的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫(xiě)“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫(xiě)“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：

　?。ǘ┤绻?A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：

　　（三）如公司 A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：

　?。ㄋ模┤绻?A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：

　　三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　　（一）同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（二）股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。