一、監(jiān)事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監(jiān)事會第四次會議通知于2014年4月4日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會議于2014年4月17日在北京以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會議由監(jiān)事會主席劉冰先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：

(一)通過了《2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

(二)通過了《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

（三）通過了《2013年度利潤分配預(yù)案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

（四）通過了《2013年年度報(bào)告》及其摘要。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

監(jiān)事會認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2013年年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由注冊會計(jì)師簽名確認(rèn)的《中金黃金股份有限公司2013年度審計(jì)報(bào)告》是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會保證公司2013年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

（五）通過了《公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

特此公告。

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

????????????????????????????????????????? 二○一四年四月十九日