重要內(nèi)容提示：

　　監(jiān)事魏大忠由于工作原因未能出席會(huì)議，授權(quán)委托監(jiān)事劉冰出席會(huì)議并行使職權(quán)。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2013年8月9日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2013年8月21日在北京召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到2人。監(jiān)事魏大忠由于工作原因未能出席會(huì)議，授權(quán)委托監(jiān)事劉冰出席會(huì)議并行使職權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉冰主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　會(huì)議經(jīng)有效審議表決形成決議如下：

　　一、全票通過了《公司2013年半年度報(bào)告》及其摘要。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2013年半年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會(huì)保證公司2013年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　二、全票通過了《中金黃金股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金半年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　特此公告。

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　　????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　??????????????????????????????????????? 二○一三年八月二十三日