特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）全資子公司遼寧二道溝黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱二道溝公司）實(shí)施采選技改工程項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模為400噸/日，年處理礦石量為12萬噸，年生產(chǎn)黃金243.25千克，服務(wù)年限12.3年，項(xiàng)目總投資為12,665.85萬元。

　　公司控股子公司河北金廠峪礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱金廠峪公司）實(shí)施采選擴(kuò)能改造工程，礦山建設(shè)規(guī)模為3000噸/日，項(xiàng)目總投資為63,943.00萬元。項(xiàng)目建成后，平均年產(chǎn)黃金1,634.71千克。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1.上述投資事項(xiàng)存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資源風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.可能存在不獲有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、投資項(xiàng)目主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┩顿Y基本情況

　　1. 二道溝平房礦區(qū)采選技改工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模為12萬噸/年采選工程，采礦工藝設(shè)計(jì)采用地下開采方式開采，選礦工藝采用重選+浮選工藝流程。主要工藝指標(biāo)：原礦品位：2.33克/噸；精礦品位：浮選40克/噸，重選200克/噸；回收率：浮選84.00%，重選5.00%。礦山服務(wù)年限12.3年。項(xiàng)目總投資12665.85萬元（不包括礦權(quán)投資和利用原有固定資產(chǎn)凈值）。其中建設(shè)投資11979.22萬元，建設(shè)期貸款利息619.47萬元，鋪底流動(dòng)資金67.16萬元。項(xiàng)目建設(shè)周期2年。項(xiàng)目建成后可平均年產(chǎn)黃金（含量金）243.25千克，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入6786.79萬元，年利潤總額3304.31萬元，年稅后凈利潤2478.23萬元。

　　2．金廠峪公司采選擴(kuò)能改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)礦山建設(shè)規(guī)模為3000噸/日，產(chǎn)品為合質(zhì)金，服務(wù)年限16年。采礦方式采用露天開采，采用汽車-溜井-平硐聯(lián)合開拓方案，選礦工藝采用浮選+金精礦氰化工藝流程。工程施工周期為2年。項(xiàng)目總投資63943.00萬元，其中建設(shè)投資59745.00萬元，建設(shè)期利息2,784.00萬元，鋪底流動(dòng)資金1,414.00萬元。項(xiàng)目建成后，平均年產(chǎn)黃金1,634.71千克可實(shí)現(xiàn)年銷售收4,9041.25萬元，年利潤總額19,602.43萬元，年稅后凈利潤14,701.83萬元。

　?。ǘ┒聲?huì)審議情況

　　公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2013年2月27日在北京召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)9人，實(shí)際參會(huì)8人, 獨(dú)立董事曾紹金先生因工作未出席會(huì)議，授權(quán)委托獨(dú)立董事孔偉平先生代為表決。會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于遼寧二道溝黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司平房礦區(qū)采選技術(shù)改造工程項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于河北金廠峪礦業(yè)有限責(zé)任公司采選擴(kuò)能改造項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。

　?。ㄈ┥鲜鐾顿Y不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資主體基本情況

　?。ㄒ唬┻|寧二道溝黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地：遼寧省北票市

　　法定代表人：董學(xué)輝

　　注冊(cè)資本：1100萬元

　　經(jīng)營范圍：金原礦采選

　　公司持股比例：100%

　　二道溝公司截至2012年12月31日的總資產(chǎn)35,551.69萬元，總負(fù)債24,202.46萬元，凈資產(chǎn)11,349.23萬元，實(shí)現(xiàn)利潤5,889.31萬元。

　?。ǘ┖颖苯饛S峪礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地：河北省遷西縣

　　法定代表人：冀炳信

　　注冊(cè)資本：4978.37萬元

　　經(jīng)營范圍：金礦采選、金冶煉、鐵礦石開采、礦山機(jī)械修理

　　公司持股比例：80%

　　金廠峪公司截至2012年12月31日的總資產(chǎn)44,155.18萬元，總負(fù)債24,392.64萬元，凈資產(chǎn)19,762.54萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額3,528.21萬元。

　　三、投資對(duì)上市公司的影響

　　（一）項(xiàng)目資金來源

　　1. 二道溝平房礦區(qū)采選技改工程項(xiàng)目的資金30%由二道溝公司自籌，另70%擬向銀行申請(qǐng)貸款。公司擬為上述項(xiàng)目總投資12,665.85萬元的70%部分，即8,866.10萬元銀行貸款提供擔(dān)保。

　　2. 金廠峪公司采選擴(kuò)能改造項(xiàng)目資金來源：項(xiàng)目總投資為63,943.00萬元。其中自籌部分19,182.90萬元（占總投資30%）；另向銀行貸款44,760.10萬元（占總投資70%）。公司擬為金廠峪公司向銀行貸款44,760.10萬元提供全額貸款擔(dān)保，并由其他股東按所持股份的比例提供反擔(dān)保。

　?。ǘ?duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

　　上述投資項(xiàng)目完成后，公司年黃金產(chǎn)量將有所增加，盈利能力得到進(jìn)一步提升。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析

　?。ㄒ唬┥鲜鐾顿Y事項(xiàng)存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資源風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┛赡艽嬖诓猾@有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)公司擬采取加強(qiáng)項(xiàng)目管理力度，認(rèn)真審核管控資金的使用和調(diào)撥；認(rèn)真執(zhí)行國家法律法規(guī)，并同時(shí)加強(qiáng)與政府部門的溝通，積極辦理項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)。

　　五、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年二月二十八日