證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2011-018

中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告

特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱

　　山東煙臺鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱鑫泰公司)

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量

　　本次為鑫泰公司提供20213.58萬元貸款擔(dān)保，累計提供20213.58萬元貸款擔(dān)保。

　　●本次貸款的反擔(dān)保情況

　　鑫泰公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　● 對外擔(dān)保累計數(shù)量

　　本次貸款擔(dān)保實施后，公司累計對外擔(dān)保金額為66213.58萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.41%，全部為對控股子公司的擔(dān)保。

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量

　　公司無逾期的對外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司鑫泰公司由于擴建項目，需要建設(shè)資金20213.58萬元，鑫泰公司擬向銀行申請貸款，期限3年。公司擬為鑫泰公司20213.58萬元貸款提供全額擔(dān)保，擔(dān)保期限3年，鑫泰公司其他股東按照股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　上述貸款擔(dān)保實施后，公司累計對外擔(dān)保總額66213.58萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.41%，符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。公司第四屆董事會第十二次會議于2011年5月25日在北京召開。會議應(yīng)到董事9人,實到9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于山東煙臺鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司1500t/d采選系統(tǒng)擴建項目和貸款擔(dān)保的議案》。

　　上述擔(dān)保事項無需提交公司股東大會。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　名稱：山東煙臺鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊地：山東省煙臺海陽市郭城鎮(zhèn)

　　法定代表人：馬英杰

　　注冊資本：2,293.90萬元

　　經(jīng)營范圍：金礦探采選冶

　　公司持股比例：51%

　　截止2010年12月31日，鑫泰資產(chǎn)總額13027萬元、負債總額7617萬元、凈資產(chǎn)5410萬元、實現(xiàn)利潤3058萬元。鑫泰公司截止2011年4月末的資產(chǎn)負債率為61.15%，增加注冊資本和貸款實施后的資產(chǎn)負債率為60.37%。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司控股子公司鑫泰公司由于擴建項目，需要建設(shè)資金20213.58萬元，鑫泰公司擬向銀行申請貸款，期限3年。公司擬為鑫泰公司20213.58萬元貸款提供全額擔(dān)保，擔(dān)保期限3年，鑫泰公司其他股東按照股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　四、董事會意見

　　董事會認為，上述貸款擔(dān)保實施后，公司累計對外擔(dān)保金額為66213.58萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.41%，符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款事項。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　上述貸款擔(dān)保實施后，公司累計對外擔(dān)保金額為66213.58萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.41%，全部為對控股子公司的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會

二○一一年五月二十六日