證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2011-017

中金黃金股份有限公司投資公告

特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）控股子公司山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱鑫泰公司)通過(guò)對(duì)礦區(qū)內(nèi)資源儲(chǔ)量進(jìn)行詳查，于2010年11月由山東省第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院提交了《山東省海陽(yáng)市土堆、沙旺礦區(qū)深部及外圍金礦詳查報(bào)告》，新增金金屬資源量/儲(chǔ)量11165.4公斤，平均品位2.71克/噸。現(xiàn)擬對(duì)公司生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行擴(kuò)建，設(shè)計(jì)礦山建設(shè)規(guī)模為1500噸/日，工程施工周期為3年，項(xiàng)目建設(shè)總投資33689.30萬(wàn)元，其中13475.72萬(wàn)元通過(guò)增資擴(kuò)股向股東籌得，其余資金由鑫泰公司以貸款方式自籌。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1.上述投資事項(xiàng)存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資源風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.可能存在不獲有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　 一、投資情況概述

　　（一）投資基本情況

　　鑫泰公司通過(guò)對(duì)礦區(qū)內(nèi)資源儲(chǔ)量進(jìn)行詳查，于2010年11月由山東省第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院提交了《山東省海陽(yáng)市土堆、沙旺礦區(qū)深部及外圍金礦詳查報(bào)告》，新增金金屬資源量/儲(chǔ)量11165.4公斤，平均品位2.71克/噸?，F(xiàn)擬對(duì)公司生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行擴(kuò)建，設(shè)計(jì)礦山建設(shè)規(guī)模為1500噸/日，工程施工周期為3年，項(xiàng)目建設(shè)總投資33689.30萬(wàn)元，其中13475.72萬(wàn)元通過(guò)增資擴(kuò)股向股東籌得，其余資金由鑫泰公司以貸款方式自籌。新增注冊(cè)資本13475.72萬(wàn)元，由股東按照持股比例進(jìn)行出資。公司按持股51%出資6872.62萬(wàn)元，山東省第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院按持股24.5%出資3301.55萬(wàn)元，海陽(yáng)市黃金公司按持股24.5%出資3301.55萬(wàn)元。增資后鑫泰公司的注冊(cè)資本變更為15769.62萬(wàn)元，股東持股比例未發(fā)生變化。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后平均年產(chǎn)金1235.454千克，年平均銷售收入29443.5萬(wàn)元（合質(zhì)金按250元/克計(jì)），年利潤(rùn)總額11637.94萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)8728.46萬(wàn)元。

　　上述投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）董事會(huì)審議情況

　　公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2011年5月25日在北京召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司1500t/d采選系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目和貸款擔(dān)保的議案》。

　　上述投資事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)。

　　二、投資主體基本情況

　　名稱：山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地：山東省煙臺(tái)海陽(yáng)市郭城鎮(zhèn)

　　法定代表人：馬英杰

　　注冊(cè)資本：2,293.90萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：金礦探采選冶

　　公司持股比例：51%

　　三、投資項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　鑫泰公司通過(guò)對(duì)礦區(qū)內(nèi)資源儲(chǔ)量進(jìn)行詳查，于2010年11月由山東省第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院提交了《山東省海陽(yáng)市土堆、沙旺礦區(qū)深部及外圍金礦詳查報(bào)告》，新增金金屬資源量/儲(chǔ)量11165.4公斤，平均品位2.71克/噸?，F(xiàn)擬對(duì)公司生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行擴(kuò)建，設(shè)計(jì)礦山建設(shè)規(guī)模為1500噸/日，工程施工周期為3年，項(xiàng)目建設(shè)總投資33689.30萬(wàn)元，其中13475.72萬(wàn)元通過(guò)增資擴(kuò)股向股東籌得，其余資金由鑫泰公司以貸款方式自籌。新增注冊(cè)資本13475.72萬(wàn)元，由股東按照持股比例進(jìn)行出資。公司按持股51%出資6872.62萬(wàn)元，山東省第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院按持股24.5%出資3301.55萬(wàn)元，海陽(yáng)市黃金公司按持股24.5%出資3301.55萬(wàn)元。增資后鑫泰公司的注冊(cè)資本變更為157696249.90元，股東持股比例未發(fā)生變化。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后平均年產(chǎn)金1235.454千克，年平均銷售收入29443.5萬(wàn)元（合質(zhì)金按250元/克計(jì)），年利潤(rùn)總額11637.94萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)8728.46萬(wàn)元。

　　四、投資對(duì)上市公司的影響

　　（一）項(xiàng)目資金來(lái)源

　　項(xiàng)目建設(shè)總投資33689.30萬(wàn)元，其中13475.72萬(wàn)元通過(guò)增資擴(kuò)股向股東籌得，其余資金由鑫泰公司以貸款方式自籌。新增注冊(cè)資本13475.72萬(wàn)元，由股東按照持股比例進(jìn)行出資。公司按持股51%出資6872.62萬(wàn)元，山東省第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院按持股24.5%出資3301.55萬(wàn)元，海陽(yáng)市黃金公司按持股24.5%出資3301.55萬(wàn)元。增資后鑫泰公司的注冊(cè)資本變更為157696249.90元，股東持股比例未發(fā)生變化。

　　（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

　　投資項(xiàng)目完成后，公司年黃金產(chǎn)量將有所提高，盈利能力得到進(jìn)一步提升。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析

　　（一）上述投資事項(xiàng)存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資源風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）可能存在不獲有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二○一一年五月二十六日