證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2011-001

中金黃金股份有限公司

2011年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）2011年第一次臨時股東大會于2011年1月24日在北京以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次大會由公司董事會召集，由董事劉冰先生主持。出席本次大會的股東代表共213人，代表股份813924248股，占公司總股本57.19 %。其中：參加現(xiàn)場投票的股東及授權(quán)代表共2人，代表股份747665059股，占公司總股本52.54%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共211人，代表股份66259189股，占公司總股本4.66%。本次大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次大會經(jīng)過有效投票表決，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》。贊成813288211股，占參會有表決權(quán)股份的99.92%，反對320470股，占參會有表決權(quán)股份的0.04%，棄權(quán)315567股，占參會有表決權(quán)股份的0.04 %。

　　二、 逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。該議案涉及關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東中國黃金集團(tuán)公司回避了表決，對該議案有效表決股份數(shù)68292522股，占參會有表決權(quán)股份的8.39%。具體如下：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值。贊成67580265股，占參會有表決權(quán)股份的98.96%，反對488907股，占參會有表決權(quán)股份的0.72%，棄權(quán)223350股，占參會有表決權(quán)股份的0.32%。

　?。ǘ┌l(fā)行方式。贊成67579365股，占參會有表決權(quán)股份的98.96%，反對488747股，占參會有表決權(quán)股份的0.72%，棄權(quán)224410股，占參會有表決權(quán)股份的0.32%。

　?。ㄈ┌l(fā)行數(shù)量。贊成67579365股，占參會有表決權(quán)股份的98.96%，反對489047股，占參會有表決權(quán)股份的0.72%，棄權(quán)224110股，占參會有表決權(quán)股份的0.32%。

　?。ㄋ模┌l(fā)行價(jià)格。贊成67580565股，占參會有表決權(quán)股份的98.96 %，反對508091股，占參會有表決權(quán)股份的0.74%，棄權(quán)203866股，占參會有表決權(quán)股份的0.30%。

　?。ㄎ澹┒▋r(jià)依據(jù)。贊成67579965股，占參會有表決權(quán)股份的98.96 %，反對488347股，占參會有表決權(quán)股份的0.72%，棄權(quán)224210股，占參會有表決權(quán)股份的0.32%。

　　（六）發(fā)行對象。贊成67580265股，占參會有表決權(quán)股份的98.96%，反對508067股，占參會有表決權(quán)股份的0.74%，棄權(quán)204190股，占參會有表決權(quán)股份的0.30%。

　　（七）發(fā)行股份的限售期。贊成67579365股，占參會有表決權(quán)股份的98.96%，反對487747股，占參會有表決權(quán)股份的0.71%，棄權(quán)225410股，占參會有表決權(quán)股份的0.33%。

　?。ò耍┥鲜械攸c(diǎn)。贊成67579765股，占參會有表決權(quán)股份的98.96 %，反對487347股，占參會有表決權(quán)股份的0.71%，棄權(quán)225410股，占參會有表決權(quán)股份的0.33%。

　?。ň牛┠技Y金投向。贊成67579765股，占參會有表決權(quán)股份的98.96 %，反對487347股，占參會有表決權(quán)股份的0.71%，棄權(quán)225410股，占參會有表決權(quán)股份的0.33%。

　　（十）標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)。贊成67579765股，占參會有表決權(quán)股份的98.96 %，反對487347股，占參會有表決權(quán)股份的0.71%，棄權(quán)225410股，占參會有表決權(quán)股份的0.33%。

　?。ㄊ唬┍敬畏枪_發(fā)行前的滾存利潤安排。贊成67579365股，占參會有表決權(quán)股份的98.96%，反對488623股，占參會有表決權(quán)股份的0.72%，棄權(quán)224534股，占參會有表決權(quán)股份的0.32%。

　　（十二）本次發(fā)行決議有效期。贊成67580905股，占參會有表決權(quán)股份的98.96%，反對487347股，占參會有表決權(quán)股份的0.71%，棄權(quán)224270股，占參會有表決權(quán)股份的0.33%。

　　三、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。贊成813215691股，占參會有表決權(quán)股份的99.91%，反對313670股，占參會有表決權(quán)股份的0.04%，棄權(quán)394887股，占參會有表決權(quán)股份的0.05%。

　　四、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的議案》。該議案涉及關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東中國黃金集團(tuán)公司回避了表決，對該議案有效表決股份數(shù)68292522股，占參會有表決權(quán)股份的8.39%。贊成67582965股，占參會有表決權(quán)股份的98.96%，反對319870 股，占參會有表決權(quán)股份的0.47%，棄權(quán)389687??? 股，占參會有表決權(quán)股份的0.57%。

　　五、審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及資產(chǎn)收購暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。該議案涉及關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東中國黃金集團(tuán)公司回避了表決，對該議案有效表決股份數(shù)68292522股，占參會有表決權(quán)股份的8.39%。贊成67582765股，占參會有表決權(quán)股份的98.96%，反對313870股，占參會有表決權(quán)股份的0.46%，棄權(quán)395887?? 股，占參會有表決權(quán)股份的0.58%。

　　六、審議通過了《關(guān)于<資產(chǎn)收購協(xié)議>及<資產(chǎn)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》。該議案涉及關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東中國黃金集團(tuán)公司回避了表決，對該議案有效表決股份數(shù)68292522股，占參會有表決權(quán)股份的8.39%。贊成67581765股，占參會有表決權(quán)股份的98.96%，反對313670股，占參會有表決權(quán)股份的0.46%，棄權(quán)397087??? 股，占參會有表決權(quán)股份的0.58 %。

　　七、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。贊成813217891股，占參會有表決權(quán)股份的99.91%，反對318570股，占參會有表決權(quán)股份的0.04%，棄權(quán)387787股，占參會有表決權(quán)股份的0.05%。

　　本次股東大會由天銀律師事務(wù)所朱玉栓、劉文艷律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項(xiàng)，均符合我國有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會形成決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司

　　二○一一年一月二十五日