證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2010-001 　　　

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會第三十三次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十三次會議通知于2010年1月13日以傳真和送達方式發(fā)出，會議于2010年1月18日以通訊表決方式召開。會議應到9人，實到9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議表決，會議形成決議如下：

　　 一、全票通過了《關于將鎮(zhèn)安縣黃金礦業(yè)有限責任公司并入陜西久盛礦業(yè)投資管理有限公司的議案》。鎮(zhèn)安縣黃金礦業(yè)有限責任公司和陜西久盛礦業(yè)投資管理有限公司均為公司控股100%的子公司，兩家公司資源同屬丁—馬金礦帶的一部分。為做大企業(yè)規(guī)模、對資源統(tǒng)籌利用，同意將鎮(zhèn)安縣黃金礦業(yè)有限責任公司并入陜西久盛礦業(yè)投資管理有限公司。兩家公司合并后，公司控股子公司減少一家，對資產(chǎn)的控制權(quán)不發(fā)生變化。

　　二、全票通過了《關于新增25億元銀行授信額度的議案》。公司擬向民生銀行等三家銀行申請授信額度25億元。其中：民生銀行授信額度10億元；盛京銀行授信額度5億元；浙商銀行授信額度10億元。
　　
　　特此公告。
　　

中金黃金股份有限公司董事會
　　

二○一○年一月十九日