證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2009-008

　　中金黃金股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告　　

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2009年4月27日在北京召開了第三屆監(jiān)事會第八次會議。會議應到監(jiān)事3人,實到3人。會議由監(jiān)事會主席張廷軍先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、全票通過了《2008年度監(jiān)事會工作報告》。

　　二、全票通過了《2008年度財務決算報告》。

　　三、全票通過了《2008年年度報告》及其摘要。

　　監(jiān)事會認為公司嚴格按照公司財務制度規(guī)范運作，公司2008年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務狀況和經(jīng)營成果；經(jīng)中瑞岳華會計師事務所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司2008年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監(jiān)事會保證公司2008年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四、全票通過了《2008年度利潤分配預案》。

　　五、全票通過了《2009年第一季度報告》。

　　監(jiān)事會認為，公司嚴格按照公司財務制度規(guī)范運作，公司2009年第一季度報告公允、全面、真實地反映了報告期內的財務狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)事會保證2009年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特此公告。

　　???????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

　　??????????????????????????????? 二○○九年四月二十九日