中金黃金股份有限公司

2007年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股權(quán)登記日

　　● 除息日：2008年7月7日

　　● 現(xiàn)金紅利發(fā)放日

　　一、通過(guò)分配方案的股東大會(huì)屆次和時(shí)間

　　中金黃金股份有限公司《2007年度利潤(rùn)分配議案》經(jīng)2008年5月13日在北京召開(kāi)的2007年度股東大會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議決議公告刊登在5月14日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)，并刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　二、分配方案

　　1.發(fā)放年度：2007年度。

　　2.發(fā)放范圍：以股本總數(shù)359,366,350股為基數(shù)。

　　3.經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2007年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為256,534,870.91元，按照公司章程的規(guī)定按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金為10,781,733.47元，當(dāng)年可分配利潤(rùn)為245,753,137.44元。

　　根據(jù)2006年5月股權(quán)分置改革中的承諾，現(xiàn)金分紅比例將不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)（不計(jì)年初未分配利潤(rùn)）的60％。

　　本次分配以359,366,350股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.20元（含稅），扣稅后每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.78元，共計(jì)派發(fā)股利150,933,867.00元。

　　4.分派對(duì)象

　　截止2008年7月4日（A股股權(quán)登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

　　三、實(shí)施日期

　　1.股權(quán)登記日

　　2.除息日：2008年7月7日

　　3.現(xiàn)金紅利發(fā)放日

　　四、分紅實(shí)施辦法

　　除中國(guó)黃金集團(tuán)公司外所有股東的現(xiàn)金紅利委托中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　五、有關(guān)咨詢辦法

　　1.咨詢地址：北京安外青年湖北街1號(hào)

　　2.咨詢機(jī)構(gòu)：中金黃金股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)事務(wù)部

　　3.咨詢電話：010-84117017?? 傳真：010-84110489

　　六、備查文件

　　公司2007年度股東大會(huì)決議及其公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2008年7月1日