證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2008-008

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

暨召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知　　

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2008年3月6日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到8人。獨(dú)立董事王超因故未能參加會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，形成決議如下：

　　一、全票通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司非公開(kāi)發(fā)行股份后發(fā)生的變化，公司注冊(cè)資本變更為人民幣35936.6350萬(wàn)元，股份總數(shù)為35936.6350萬(wàn)股，股份性質(zhì)為人民幣普通股。

　　二、全票通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)陜西久盛礦業(yè)投資管理有限公司90％股權(quán)的議案》。根據(jù)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》以及《后續(xù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，擬用募集資金9億元收購(gòu)陜西久盛礦業(yè)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“久盛公司”）90%股權(quán)，其中，收購(gòu)李富宇持有的久盛公司23.33%股權(quán)，收購(gòu)趙守金持有的久盛公司66.67％股權(quán)。收購(gòu)目的主要是取得久盛公司所持有的陜西鎮(zhèn)安縣東溝金礦保有資源儲(chǔ)量為金金屬量81048千克的探礦權(quán)。

　　三、全票通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。具體事項(xiàng)如下：

　?。ㄒ唬?huì)議時(shí)間：2008年3月24日（星期一）上午9：00開(kāi)始，會(huì)期半天。

　　（二）會(huì)議地點(diǎn)：北京安外青年湖北街1號(hào)黃金業(yè)務(wù)樓。?????????????????

　　（三）會(huì)議主要議程：

　　1.審議《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　2.審議《關(guān)于收購(gòu)陜西久盛礦業(yè)投資管理有限公司90％股權(quán)的議案》。

　?。ㄋ模┏鱿瘯?huì)議人員：

　　1.2008年3月19日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席；

　　2.公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3.公司聘請(qǐng)的律師。

　　（五）參加會(huì)議登記辦法：

　　1.登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶卡到公司登記；個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過(guò)信函、傳真辦理登記。

　　2.登記時(shí)間：2008年3月21日。

　　3.登記聯(lián)絡(luò)方式：

　　電??? 話：（010）84117017

　　傳??? 真：（010）84117017

　　通訊地址：北京市安外青年湖北街1號(hào)

　　郵??? 編：100011

　　聯(lián) 系 人：應(yīng)雯? 燕嘉

　　附件：授權(quán)委托書(shū)。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　????????????????????????????????????? 二○○八年三月七日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托??????? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示,則被委托人可自行決定對(duì)議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

　　1.委托人姓名或名稱(附注1)：

　　2.身份證號(hào)碼(附注1)：

　　3.股東帳號(hào)：

　　持股數(shù)(附注2)：

　　4.被委托人簽名：???????????

　　身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2008年?? 月??? 日

　　投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿???? ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? (附注3)

　　?? 附注：

　　1.請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位,請(qǐng)同時(shí)填寫(xiě)法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。

　　2.請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫(xiě),則委托書(shū)的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。

　　3.代理人授權(quán)委托書(shū)必須由股東或股東正式書(shū)面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。