證券代碼：600489股票簡(jiǎn)稱：中金黃金公告編號(hào)：2007-020

中金黃金股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2007年8月26日在北京召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到2人，監(jiān)事會(huì)主席張廷軍授權(quán)監(jiān)事李惠琴代行全部職權(quán)。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并表決通過(guò)了以下議案：

　　一、全票通過(guò)了《2007年半年度報(bào)告》及其摘要。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照股份公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2007年半年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)事會(huì)保證公司2007年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　二、全票通過(guò)了《修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》。

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　?????????????????????????????????????? 二○○七年八月二十八日