證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2007-010

中金黃金股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年4月26日在北京召開了第三屆監(jiān)事會第二次會議。會議應到監(jiān)事3人,實到3人。監(jiān)事張廷軍先生、李惠琴女士、宋憲彬先生出席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《監(jiān)事會2006年度工作報告》。

　　二、全票通過了《關于監(jiān)事薪酬的議案》。監(jiān)事每年津貼為1.2萬元。

　　三、全票通過了《2006年度財務決算報告》。

　　四、全票通過了《2006年度利潤分配預案》。

　　五、全票通過了《2006年年度報告》及其摘要。監(jiān)事會認為公司嚴格按照股份公司財務制度規(guī)范運作，公司2006年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；經岳華會計師事務所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司2006年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監(jiān)事會保證公司2006年年度所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　六、全票通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

　　七、全票通過了《2007年第一季度報告》。

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

　　??????????????????????????????? 二○○七年四月二十八日