證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2007-007

中金黃金股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年3月3日在北京召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議全票通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》,通過投票選舉方式，張廷軍先生當(dāng)選公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　　　??????????????????????????????? 二○○七年三月六日