證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2006-024

中金黃金股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告　　

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2006年12月29日以通訊表決方式召開了第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事15人,實(shí)到15人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)與會(huì)董事有效表決全票通過了：

　　1.《關(guān)于向潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。公司控股子公司潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡稱潼關(guān)冶煉公司）150噸/日多元素金精礦綜合回收技改項(xiàng)目于今年9月份完工，現(xiàn)已轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)階段。生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后，為確保生產(chǎn)正常進(jìn)行所需生產(chǎn)原料金精粉的儲(chǔ)備數(shù)量大大增加，從而增加了流動(dòng)資金的需求量。為緩解流動(dòng)資金緊張狀況，潼關(guān)冶煉公司擬向民生銀行西安分行貸款1,000萬元，期限六個(gè)月。公司擬為潼關(guān)冶煉公司向銀行借款1,000萬元提供相應(yīng)擔(dān)保。上述借款行為實(shí)施后，潼關(guān)冶煉公司資產(chǎn)負(fù)債率為65%，公司為潼關(guān)冶煉公司提供擔(dān)保金額總計(jì)為5,500萬元，公司對控股子公司擔(dān)?？傤~共計(jì)7,000萬元，占公司2006年6月30日(經(jīng)審計(jì))凈資產(chǎn)的8.44％，符合上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。

　　2.《關(guān)于向甘肅省天水李子金礦有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。公司控股子公司甘肅省天水李子金礦有限公司（以下簡稱天水李子公司）150噸/日采選項(xiàng)目已經(jīng)甘肅省發(fā)改委正式批準(zhǔn)立項(xiàng)，項(xiàng)目總投資3,518萬元。中國建設(shè)銀行天水分行經(jīng)過項(xiàng)目評(píng)估，初步同意貸款1,900萬元，期限三年。公司擬為天水李子公司向銀行借款1,900萬元提供相應(yīng)擔(dān)保。上述借款行為實(shí)施后，天水李子公司資產(chǎn)負(fù)債率為33%，公司為天水李子公司提供擔(dān)保金額總計(jì)為1,900萬元，公司對控股子公司擔(dān)?？傤~共計(jì)8,900萬元，占公司2006年6月30日(經(jīng)審計(jì))凈資產(chǎn)的10.73％，符合上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　???????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　???????????????????????????? 二〇〇六年十二月三十日