證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2006-011

中金黃金股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告　　

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司2005年度股東大會(huì)于2006年5月22日在天津召開。出席本次大會(huì)的股東代表共5人，代表股份166,235,867股，占股份總數(shù)的59.37%，全部為非流通股股東代表。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宋鑫先生主持。本次大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次大會(huì)經(jīng)過(guò)有效表決，形成決議如下：

　　一、全票通過(guò)了《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　二、全票通過(guò)了《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　三、全票通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整地質(zhì)探礦費(fèi)用會(huì)計(jì)核算辦法的議案》。

　　四、全票通過(guò)了《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　五、全票通過(guò)了《2005年年度報(bào)告》及其摘要。

　　六、全票通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　七、全票通過(guò)了《2005年度利潤(rùn)分配議案》。2005年公司實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤(rùn)68,357,576.46元，公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.20元（含稅），合計(jì)61,600,000元。

　　本次股東大會(huì)由天銀律師事務(wù)所鄒盛武律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書，本次股東大會(huì)召集召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事項(xiàng)，均符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)形成決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司

　　???????????????????????????????????? 二○○六年五月二十三日