證券代碼：600489???????? 股票簡稱：中金黃金??????? 公告編號：2006-004

　　中金黃金股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　中金黃金股份有限公司于2006年4月20日在天津召開了第二屆監(jiān)事會第十次會議。會議應到監(jiān)事 8人,實到6人。監(jiān)事尹宏海先生、鄧鵬飛先生因工作原因未能出席會議，分別授權委托監(jiān)事樓隆耀先生、陳雄偉先生出席會議并行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《2005年度監(jiān)事會報告》。

　　二、全票通過了《關于提取資產減值準備的議案》。

　　三、全票通過了《關于調整地質探礦費用會計核算辦法的議案》。

　　四、全票通過了《2005年度財務決算報告》。

　　五、全票通過了《2005年年度報告》及其摘要。監(jiān)事會認為公司嚴格按照股份公司財務制度規(guī)范運作，公司2005年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；經岳華會計師事務所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司2005年年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監(jiān)事會保證公司2005年年度所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　六、全票通過了《2006年第一季度報告》。監(jiān)事會認為，公司嚴格按照股份公司財務制度規(guī)范運作，公司2006年第一季度報告公允、全面、真實地反映了報告期內的財務狀況和經營成果。監(jiān)事會保證2006年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　七、全票通過了《2005年度利潤分配預案》。

　　八、全票通過了《2006年日常關聯(lián)交易議案》。

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　　??????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

　　????????????????????????????????????? 二〇〇六年四月二十日