證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2006-001
中金黃金股份有限公司
第二屆董事會第十四次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第十四次會議通知于2005年12月31日以傳真、電子郵件方式送達全體董事。會議于2006年1月16日在陜西省潼關縣召開。會議應到董事15人,實到8人。董事劉叢生先生、劉冰先生、孫永發(fā)先生、劉海田先生、瓊達先生，獨立董事吳曉根先生、董安生先生因工作原因未能參加會議。劉叢生先生、劉冰先生授權委托董事李惠琴女士，孫永發(fā)先生、劉海田先生授權委托董事宋鑫先生，瓊達先生授權委托董事麻伯平先生，吳曉根先生、董安生先生授權委托獨立董事徐泓女士代行全部職權。會議由董事長宋鑫先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議表決，會議通過了以下議案：
一、全票通過了《2006年度科技進步工作安排意見》。
二、全票通過了《2006年度安全生產(chǎn)工作安排意見》。
三、全票通過了《關于調(diào)整計提壞賬準備標準的議案》。根據(jù)會計謹慎性原則并考慮與中國黃金集團公司所屬子公司計提資產(chǎn)減值準備的會計政策保持一致。公司將調(diào)整應收款項（包括應收賬款和其他應收款）計提壞賬準備的標準，新舊計提標準如表：
賬? 齡 | 原計提標準 | 新計提標準 |
1年以內(nèi)（含1年） | 5% | 6% |
1-2年（含2年） | 10% | 10% |
2-3年（含3年） | 20% | 30% |
3-4年（含4年） | 50%（3年以上） | 50% |
4-5年（含5年） | | 80% |
5年以上 | | 100% |
如果按照新計提標準測算，公司2005年1－9月份凈利潤較三季度報告披露數(shù)5541萬元相差168萬元。
? 中金黃金股份有限公司董事會
??????????????????????????????? 二○○六年一月十六日