證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2005-012

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2005年8月15日以傳真、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2005年8月25日上午9點(diǎn)在河北省廊坊市召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事15人,實(shí)到13人。董事瓊達(dá)先生，獨(dú)立董事吳曉根先生因工作原因未能參加會(huì)議。瓊達(dá)先生授權(quán)委托董事麻伯平先生，吳曉根先生授權(quán)委托獨(dú)立董事徐泓女士代行全部職權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)宋鑫先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)以下議案進(jìn)行了審議，經(jīng)有效表決：

　　一、全票通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》（計(jì)字[2004]1號(hào)）關(guān)于各項(xiàng)損失準(zhǔn)備計(jì)提的規(guī)定，公司根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和本公司計(jì)提八項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的潛在損失做出了合理的估計(jì)并計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備405萬(wàn)元。

　　二、全票通過(guò)了《關(guān)于采購(gòu)遼寧黃金公司合質(zhì)金的議案》。關(guān)聯(lián)董事宋鑫先生、劉冰先生、劉叢生先生和李惠琴女士回避了對(duì)該項(xiàng)議案的表決，由于構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，該議案尚需提交公司股東大會(huì)予以審議，詳情請(qǐng)見(jiàn)《中金黃金股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　三、全票通過(guò)了《公司2005年半年度報(bào)告》及其摘要。半年報(bào)度的全文及其摘要請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com。

　　四、全票通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)和布克賽爾蒙古自治縣西部恒海礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司闊爾真闊臘金礦部份資產(chǎn)并組建新疆中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司的議案》。公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議（2004年8月25日）審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)新疆闊爾真闊臘金礦股權(quán)的議案》。原議案中，公司擬出資1600萬(wàn)元收購(gòu)西部恒海礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司95%的股權(quán)。經(jīng)進(jìn)一步工作，現(xiàn)達(dá)成協(xié)議，公司將收購(gòu)闊爾真闊臘金礦現(xiàn)有的固定資產(chǎn)和礦權(quán),收購(gòu)價(jià)格1000萬(wàn)元。

　　闊爾真闊臘金礦具備合法的采礦權(quán)，擁有采礦權(quán)面積0.72平方公里，黃金儲(chǔ)量2.5噸，采礦生產(chǎn)規(guī)模1.5萬(wàn)噸/年，選礦處理能力75噸/日，經(jīng)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，闊爾真闊臘金礦資產(chǎn)價(jià)值998.65萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)為401.28萬(wàn)元，礦權(quán)價(jià)值597.37萬(wàn)元。

　　擬新組建的新疆中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司擬由公司與新疆和布可賽爾蒙古自治縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司共同出資組建，注冊(cè)資本金為2050萬(wàn)元，公司擬以

　　1000萬(wàn)元現(xiàn)金和收購(gòu)后闊爾真闊臘金礦的1000萬(wàn)元資產(chǎn)，共計(jì)2000萬(wàn)元進(jìn)行出資，占新公司股權(quán)的97.56%；新疆和布可賽爾蒙古自治縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司擬出資50萬(wàn)元,占新公司股權(quán)的2.44%。

　　五、全票通過(guò)了《關(guān)于為山東鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》。公司擬為控股子公司山東鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保金額500萬(wàn)元，有效期一年。

　　六、全票通過(guò)了《關(guān)于為潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》。公司擬為控股子公司潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司提供擔(dān)保金額2000萬(wàn)元，有效期一年。

　　七、全票通過(guò)了《關(guān)于組建承德中金信黃金礦業(yè)有限公司及并購(gòu)華尖金礦的議案》。公司擬聯(lián)合中信金集團(tuán)有限公司及赤峰凱業(yè)科技有限公司出資，共同組建由公司控股的中外合資承德中金信黃金礦業(yè)有限公司，注冊(cè)資本金總額為4000萬(wàn)元人民幣，其中：中金黃金股份有限公司出資2720萬(wàn)元，占新公司注冊(cè)資本的68%；中信金集團(tuán)有限公司出資1240萬(wàn)元，占新公司注冊(cè)資本的31%；赤峰凱業(yè)科技有限公司出資40萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的1%。新公司注冊(cè)后，將以協(xié)議方式整體受讓中信國(guó)安黃金公司寬城京武華尖金礦的國(guó)有產(chǎn)權(quán)，并在華尖金礦國(guó)有產(chǎn)權(quán)受讓完成后，對(duì)華尖金礦進(jìn)行整體改制。關(guān)聯(lián)董事孫永發(fā)先生和劉海田先生回避了對(duì)該項(xiàng)議案的表決。詳情請(qǐng)見(jiàn)《中金黃金股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　????????????????????????????? 二〇〇五年八月二十五日