證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2005-008

中金黃金股份有限公司2004年度股東大會(huì)決議公告　　

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司2004年度股東大會(huì)于2005年5月12日在天津召開。出席本次大會(huì)的股東代表共9人，代表股份191227206股，占股份總數(shù)的68.3%，其中非流通股股東代表7人，代表股份180000000股，占股份總數(shù)的64.29%；流通股股東代表2人，代表股份11227206股，占股份總數(shù)的4.01%。會(huì)議由公司董事長宋鑫先生主持。本次大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次大會(huì)經(jīng)過有效表決，形成決議如下：

　　一、通過了《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》。表決結(jié)果為：191227206股贊成，0股反對(duì)， 0股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的11227206股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股。

　　二、通過了《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。表決結(jié)果為：191227206股贊成，0股反對(duì)， 0股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的11227206股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股。

　　三、通過了《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。表決結(jié)果為：191227206股贊成，0股反對(duì)， 0股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的11227206股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股。

　　四、通過了《2004年年度報(bào)告》及其摘要。表決結(jié)果為：191227206股贊成，0股反對(duì)， 0股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的11227206股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股。

　　五、通過了《2004年度利潤分配議案》。表決結(jié)果為：191227206股贊成，0股反對(duì)， 0股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的11227206股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股。

　　六、通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。表決結(jié)果為：191227206股贊成，0股反對(duì)， 0股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的11227206股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股。

　　七、通過了《關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》。表決結(jié)果為：191227206股贊成，0股反對(duì)， 0股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的11227206股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股。

　　八、通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。表決結(jié)果為：191227206股贊成，0股反對(duì)， 0股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的11227206股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股。

　　本次股東大會(huì)由天銀律師事務(wù)所鄒盛武律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，本次股東大會(huì)召集召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事項(xiàng)，均符合我國有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)形成決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司

　　二○○五年五月十二日