證券代碼：600489???????? 股票簡稱：中金黃金??????? 公告編號：2005-005

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2005年3月29日在北京召開了第二屆監(jiān)事會第六次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事8人,實(shí)到監(jiān)事7人。監(jiān)事鄧鵬飛先生因工作原因未能出席會議，鄧鵬飛先生委托監(jiān)事陳雄偉先生代為出席會議行使表決權(quán)。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、通過了《2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

　　二、通過了《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　三、通過了《2004年年度報(bào)告》及其摘要。

　　四、通過了《2004年度利潤分配預(yù)案》。

　　五、通過了《關(guān)于提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。??????????

　　中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

　　?????????????????????????????????????? 二〇〇五年三月二十九日