證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2005-004

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司第二屆董事會第九次會議通知于2005年3月18日以傳真、電子郵件方式送達全體董事。會議于2005年3月29日上午9點在北京召開。會議應到董事15人,實到董事12人。董事瓊達先生、翟延明先生，獨立董事吳曉根先生因工作原因未能參加會議。瓊達先生授權委托董事麻伯平先生、翟延明先生授權委托董事宋鑫先生，吳曉根先生授權委托獨立董事徐泓女士代行全部職權。會議由宋鑫董事長主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議表決了以下議案：

　　一、全票通過了《2004年度董事會工作報告》。

　　二、全票通過了《2004年度總經理工作報告》。

　　三、全票通過了《2004年度財務決算報告》。

　　四、全票通過了《2004年年度報告》及其摘要。詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　五、全票通過了《關于修改公司章程的議案》。根據中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》和證券監(jiān)管機關的要求，為把保護公眾投資者的合法權益等工作落在實處，對公司章程的有關條款進行了修訂和完善。詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　六、全票通過了《關于修改股東大會議事規(guī)則的議案》。根據修改后的公司章程，對公司股東大會議事規(guī)則的有關條款進行相應修訂和完善。詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　七、全票通過了《2004年度利潤分配預案》。經武漢眾環(huán)會計師事務所有限公司審計，2004年公司實現合并凈利潤38,838,605.05元（母公司凈利潤36,021,175.63元），按照公司章程的規(guī)定提取法定公積金10%，為3,602,117.56? 元，提取10%的法定公益金3,602,117.56 元，當年可供分配利潤為28,816,940.51 元，加上上年末未分配利潤74,163,623.62 元，減去本年分配2003年紅利42,000,000.00 元，公司可供股東分配的利潤為60,980,564.13元。公司擬以2004年末股本總數280,000,000股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.50元（含稅），合計42,000,000元。公司不進行資本公積轉增股本。

　　八、全票通過了《關于提取資產減值準備的議案》。2004年公司提取資產減值準備總計824萬元。

　　九、全票通過了《關于向湖北三鑫金銅股份有限公司提供貸款擔保的議案》，擔保金額6000萬元人民幣。

　　十、全票通過了《關于向山東鑫泰黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案》，擔保金額1000萬元人民幣。

　　十一、全票通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。根據工作需要，聘任孫連忠先生和陳雄偉先生為中金黃金股份有限公司副總經理。

　　十二、全票通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。根據公司業(yè)務需要，擬繼續(xù)聘請武漢眾環(huán)會計師事務所有限責任公司為公司2005年審計機構，聘期一年，費用為55萬元。

　　十三、全票通過了《關于召開2004年度股東大會的議案》。根據《公司章程》規(guī)定，董事會決定于2005年5月12日在天津召開公司2004年度股東大會。有關事宜如下：

　　（一）會議時間：2005年5月12日（周四）上午9：00開始，會期半天，報到時間為2005年5月11日(周三)。

　　（二）會議地點：公司總部（天津經濟技術開發(fā)區(qū)洞庭路27號九洲大廈四層會議室）。

　　（三）會議主要議程：

　　 1.審議《2004年度董事會工作報告》；

　　 2.審議《2004年度監(jiān)事會工作報告》；

　　 3.審議《2004年度財務決算報告》；

　　 4.審議《2004年年度報告》及其摘要；

　　 5.審議《2004年度利潤分配預案》；

　　? 6.審議《關于修改公司章程的議案》；

　　 7.審議《關于修改股東大會議事規(guī)則的議案》；

　　 8.審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。

　　上述議程內容，詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　（四）出席會議人員：

　　1.2005年4月30日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席。

　　2.公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　（五）參加會議登記辦法：

　　1.登記手續(xù)：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東可以通過信函、傳真辦理登記。

　　2.登記時間：2005年5月9日和2005年5月10日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。

　　3.登記地點：中金黃金股份有限公司董事會秘書事務部。

　　（六）其它事項：

　　1.會期半天。與會股東交通費和食宿費自理。

　　2.聯(lián)系地址：天津經濟技術開發(fā)區(qū)洞庭路27號九洲大廈

　　 聯(lián)系電話：（022）66201747

　　 傳真電話：（022）66201747、66201498

　　? 聯(lián) 系 人：應雯

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　??? 二〇〇五年三月二十九日　　

　　附件：授權委托書　　

　　授權委托書

　　茲委托????? 先生（女士）代表我本人（單位）出席中金黃金股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權。　

　　委托人（簽名）:???????????????? 身份證號碼：

　　委托人持股數：????????????????? 委托人股東賬號：

　　受托人（簽名）：???????????????? 受托人身份證號碼：