本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中金黃金）與內(nèi)蒙古自治區(qū)敖漢旗人民政府于2004年12月31日，在內(nèi)蒙古自治區(qū)敖漢旗簽訂了關(guān)于內(nèi)蒙古金陶股份有限公司股權(quán)重組及撰山子金礦資產(chǎn)出售的意向性協(xié)議。

　　一、協(xié)議主要內(nèi)容

　　雙方同意，通過(guò)國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資擴(kuò)股的方式，中金黃金將控股內(nèi)蒙古金陶股份有限公司52%的股權(quán)，內(nèi)蒙古金陶股份有限公司的股權(quán)價(jià)格將以評(píng)估后的凈資產(chǎn)為依據(jù)，同時(shí)，中金黃金股份有限公司將參與撰山子金礦的破產(chǎn)資產(chǎn)公開(kāi)拍賣。2005年1月1日后，敖漢旗人民政府可以將撰山子金礦委托乙方管理。內(nèi)蒙古金陶股份有限公司股權(quán)重組及撰山子金礦資產(chǎn)出售等事項(xiàng)爭(zhēng)取在2005年3月15日前完成，最遲不應(yīng)超過(guò)2005年6月30日。敖漢旗人民政府承諾在重組前負(fù)責(zé)完成內(nèi)蒙古金陶股份有限公司和撰山子金礦職工國(guó)有企業(yè)身份置換工作。該協(xié)議項(xiàng)下事項(xiàng)需經(jīng)內(nèi)蒙古金陶股份有限公司董事會(huì)、股東大會(huì)和中金黃金董事會(huì)批準(zhǔn)后，方能由雙方簽署正式的資產(chǎn)購(gòu)買和股權(quán)重組協(xié)議。

　　二、重組標(biāo)的基本情況

　　敖漢旗地區(qū)是我國(guó)重要的金礦化集中區(qū)之一，敖漢旗人民政府所屬的撰山子金礦和內(nèi)蒙古金陶股份有限公司是該旗的兩個(gè)主要國(guó)有黃金企業(yè)。內(nèi)蒙古金陶股份有限公司采、選綜合生產(chǎn)能力為500噸/日，保有地質(zhì)儲(chǔ)量金金屬量為5.5噸。2004年1-11月生產(chǎn)黃金超過(guò)1噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2500萬(wàn)元，在冊(cè)職工2283人。撰山子金礦是一個(gè)150噸/日規(guī)模采、選聯(lián)合企業(yè)，在冊(cè)職工1100人。礦權(quán)面積6.02平方公里，探礦權(quán)面積60平方公里，保有地質(zhì)儲(chǔ)量金金屬量為1噸；目前，該礦已進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。上述兩企業(yè)具備良好的成礦條件和資源前景，對(duì)其進(jìn)行重組是中金黃金資源擴(kuò)張戰(zhàn)略的重要舉措，實(shí)施后將進(jìn)一步提高公司黃金礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備總量。

　　三、中金黃金于2005年1月向敖漢旗人民政府預(yù)付人民幣2700萬(wàn)元，用于辦理撰山子金礦的職工身份安置、破產(chǎn)重組等費(fèi)用。中金黃金可用該款折抵資產(chǎn)收購(gòu)款，如內(nèi)蒙古金陶股份有限公司股權(quán)重組及撰山子金礦資產(chǎn)出售因故中止，敖漢旗人民政府將限期如數(shù)中金黃金歸還該預(yù)付款。敖漢旗人民政府財(cái)政局以其所持有的內(nèi)蒙古金陶股份有限公司40%股權(quán)做為中金黃金預(yù)付款質(zhì)押，并在內(nèi)蒙古工商管理局辦理質(zhì)押登記手續(xù)。??

　　特此公告。

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中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二○○五年一月四日