致：中金黃金股份有限公司

　　 北京市天銀律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”）委托，指派本所律師出席了股份公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并對(duì)股份公司提供的與本次股東大會(huì)召開(kāi)相關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行審驗(yàn)后，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)范意見(jiàn)》”）、《中金黃金股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，就本次股東大會(huì)召開(kāi)的有關(guān)事宜，出具本法律意見(jiàn)書。

　　一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)

　?、?根據(jù)股份公司提供的有關(guān)材料，股份公司董事會(huì)已于2004年11月16日分別于《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》刊登了《召開(kāi)公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)通知》”）；股份公司董事會(huì)已就召開(kāi)本次股東大會(huì)以公告方式發(fā)出了會(huì)議通知，股份公司本次股東大會(huì)召集符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?、?根據(jù)《股東大會(huì)通知》，股份公司定于2004年12月16日召開(kāi)本次股東大會(huì)；本次股東大會(huì)通知已提前三十日以公告方式做出；《股東大會(huì)通知》對(duì)本次股東大會(huì)的會(huì)議內(nèi)容、出席會(huì)議人員、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議登記事項(xiàng)、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)等事項(xiàng)予以了規(guī)定；本次股東大會(huì)實(shí)際召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)與通知時(shí)間和地點(diǎn)一致；本次股東大會(huì)亦由股份公司董事長(zhǎng)宋鑫先生主持。本次股東大會(huì)召開(kāi)符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格

　　根據(jù)股份公司提供的有關(guān)材料以及本所律師審查，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共九人，代表股份數(shù)181,863,256股，占股份總數(shù)的64.95%，其中非流通股股東及其代理人六人,代表股份數(shù)177,705,978股；流通股股東及其代理人三人，代表股份4,157,278股。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人持有的股票賬戶卡、授權(quán)委托書以及股東代理人身份證等文件合法、有效；出席本次股東大會(huì)的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員亦為股份公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。上述人員均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。

　　三、關(guān)于本次股東大會(huì)審議議案

　　本次股東大會(huì)審議議案為：

　　1、審議《關(guān)于收購(gòu)湖北三鑫金銅股份有限公司股份的議案》；

　　2、審議《關(guān)于收購(gòu)山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》；

　　3、審議《關(guān)于收購(gòu)蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》；

　　4、審議《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。

　　本次股東大會(huì)審議上述議案與《股東大會(huì)通知》中規(guī)定的會(huì)議內(nèi)容一致。

　　四、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共九人，所持股份數(shù)為181,863,256股，占股份公司股份總數(shù)的64.95%。本次股東大會(huì)采取記名投票方式。鑒于本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于收購(gòu)湖北三鑫金銅股份有限公司股份的議案》、《關(guān)于收購(gòu)山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》以及《關(guān)于收購(gòu)蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》系股份公司與控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)公司之間的關(guān)聯(lián)交易，中國(guó)黃金集團(tuán)公司對(duì)該三項(xiàng)議案回避了表決；出席本次股東大會(huì)的其他非關(guān)聯(lián)流通股和非流通股股東及股東代理人對(duì)該三項(xiàng)議案進(jìn)行了表決；《關(guān)于收購(gòu)湖北三鑫金銅股份有限公司股份的議案》經(jīng)有效表決股份22,509,455股同意,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%，其中，非流通股贊成股份18,352,177股，流通股贊成股份4,157,278股；《關(guān)于收購(gòu)山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》及《關(guān)于收購(gòu)蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》該二項(xiàng)議案均經(jīng)有效表決股份20,218,777股同意,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的89.82%，反對(duì)0股，棄權(quán)2,290,678股，其中非流通股贊成股份18,352,177股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，流通股贊成股份1,866,600股，反對(duì)0股，棄權(quán)2,290,678股。本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》經(jīng)出席本次股東大會(huì)非流通股和流通股股東及股東代理人所持有效表決股份181,863,256股同意,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。會(huì)議決議合法、有效。

　　五、結(jié)論意見(jiàn)

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事項(xiàng)，均符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)形成決議合法、有效。

　　北京市天銀律師事務(wù)所（蓋章）??????????? 見(jiàn)證律師簽字：???????? 　　

鄒盛武：??????????? 　　

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○○四年十二月十六日