中金黃金股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2004年5月13日在天津武清開發(fā)區(qū)天鵝湖溫泉度假村召開了第二屆董事會第四次會議。會議應(yīng)到董事15人,實(shí)到董事12人。董事翟延明先生、瓊達(dá)先生、獨(dú)立董事吳曉根先生因工作原因未能出席本次會議。董事翟延明先生、瓊達(dá)先生授權(quán)委托董事麻伯平先生出席會議并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事吳曉根先生授權(quán)委托獨(dú)立董事徐泓女士出席會議并行使表決權(quán)。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議表決了以下議案：

　　一、通過了《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》。根據(jù)修改后的《公司章程》的有關(guān)條款，對公司《股東大會議事規(guī)則》做出了相應(yīng)的修改。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　二、通過了《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案》。根據(jù)修改后的《公司章程》的有關(guān)條款，對公司《董事會議事規(guī)則》做出了相應(yīng)的修改。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　三、通過了《關(guān)于修改總經(jīng)理工作細(xì)則的議案》。根據(jù)修改后的《公司章程》的有關(guān)條款，對公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》做出了相應(yīng)的修改。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　四、通過了《關(guān)于制定 “八項資產(chǎn)”減值準(zhǔn)備和損失處理內(nèi)部控制制度的議案》。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　五、通過了《關(guān)于組建“潼關(guān)中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司”的議案》。

　　同意公司為進(jìn)一步整合陜西省潼關(guān)縣境內(nèi)黃金礦產(chǎn)資源，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，與潼關(guān)縣國有資產(chǎn)管理公司就共同出資組建“潼關(guān)中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司”等具體合作事宜進(jìn)行進(jìn)一步商談，具體投資議案及項目建議書將另行提交董事會審議。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二〇〇四年五月十三日