中金黃金股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2004年3月29日在天津召開了第二屆監(jiān)事會第2次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事 7人,實到監(jiān)事5人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、《2003年度監(jiān)事會工作報告》。

　　監(jiān)事會認為：

　　報告期內(nèi)，公司董事會認真履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的各項職權(quán)，落實了股東大會決議，進一步加大了對外開發(fā)資源的力度，強化了公司發(fā)展戰(zhàn)略研究，對公司實現(xiàn)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、制定持續(xù)發(fā)展措施、進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)等重大問題進行科學(xué)決策、程序合法。

　　公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，始終做到依法規(guī)范運行，沒有發(fā)現(xiàn)違反國家法律、法規(guī)、公司章程及損害公司利益行為。

　　監(jiān)事會對公司2003年度的財務(wù)狀況進行了監(jiān)督檢查，并確認武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所出具的2003年度財務(wù)審計報告，其真實反映了公司2003年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　 2003年公司監(jiān)事會把工作重點確定在監(jiān)督募集資金的使用狀況，監(jiān)督募集資金項目的進度、工程質(zhì)量等方面。通過監(jiān)督檢查看到：一是募集資金定向投放到位，數(shù)字真實準(zhǔn)確。二是募集資金使用合理，未發(fā)生違規(guī)行為。

　　公司銷售產(chǎn)品、關(guān)聯(lián)交易的交易價格公平合理，無內(nèi)幕交易行為發(fā)生，沒有損害股東的合法權(quán)益和造成公司資產(chǎn)流失

　　二、《公司2003年度財務(wù)決算報告》。

　　三、《公司2003年度報告及其摘要》。

　　四、《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》。

　　公司控股股東--中國黃金集團公司推薦的傅世瑋先生為公司股東代表監(jiān)事候選人，擬提請股東大會審議。同時，傅世瑋先生將不再作為公司職工代表監(jiān)事。經(jīng)公司職工代表會議選舉，同意李升年先生為公司職工代表監(jiān)事。

　　五、《關(guān)于監(jiān)事會主席薪酬的議案》。

　　擬對監(jiān)事會主席實行年薪制。其薪酬由基本年薪和風(fēng)險年薪組成?；灸晷桨丛缕骄Ц?，風(fēng)險年薪按年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法，于年終考核后支付。

　　六、《關(guān)于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在第二屆監(jiān)事會第1次會議通過的《監(jiān)事會議事規(guī)則(修改稿)》的基礎(chǔ)上，將第四條修改為：監(jiān)事會由八名監(jiān)事組成，其中選舉監(jiān)事會主席一名。監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

　　七、新任監(jiān)事的簡歷

　　傅世瑋，男，50歲，高級會計師，畢業(yè)于浙江冶金經(jīng)濟專科學(xué)校財務(wù)專業(yè)，曾任在中國黃金總公司財務(wù)處主任科員、中國黃金總公司審計室副主任、國家黃金局財務(wù)處副處長、中國黃金深圳經(jīng)濟發(fā)展公司副總經(jīng)理 、中國黃金總公司計劃財務(wù)部主任、冶金部黃金局經(jīng)調(diào)處處長、國家經(jīng)貿(mào)委企管財務(wù)處處長、中金黃金股份有限公司黨委書記 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　李升年，男，57歲，高級工程師，畢業(yè)于東北工學(xué)院冶煉專業(yè)。曾任冶金部有色金屬研究院工程師、中國黃金總公司基建辦副主任、國家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局規(guī)劃科技處副處長、中國黃金總公司脫困辦主任、審計監(jiān)察部主任。現(xiàn)任本公司審計專員、紀(jì)委書記、工會主席。

　　中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇〇四年三月二十九日