中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）于2004年3月29日在天津召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第2次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 7人,實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)認(rèn)真履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的各項(xiàng)職權(quán)，落實(shí)了股東大會(huì)決議，進(jìn)一步加大了對(duì)外開(kāi)發(fā)資源的力度，強(qiáng)化了公司發(fā)展戰(zhàn)略研究，對(duì)公司實(shí)現(xiàn)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、制定持續(xù)發(fā)展措施、進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)等重大問(wèn)題進(jìn)行科學(xué)決策、程序合法。

　　公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，始終做到依法規(guī)范運(yùn)行，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程及損害公司利益行為。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2003年度的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，并確認(rèn)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2003年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，其真實(shí)反映了公司2003年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　 2003年公司監(jiān)事會(huì)把工作重點(diǎn)確定在監(jiān)督募集資金的使用狀況，監(jiān)督募集資金項(xiàng)目的進(jìn)度、工程質(zhì)量等方面。通過(guò)監(jiān)督檢查看到：一是募集資金定向投放到位，數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確。二是募集資金使用合理，未發(fā)生違規(guī)行為。

　　公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格公平合理，無(wú)內(nèi)幕交易行為發(fā)生，沒(méi)有損害股東的合法權(quán)益和造成公司資產(chǎn)流失

　　二、《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　三、《公司2003年度報(bào)告及其摘要》。

　　四、《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》。

　　公司控股股東--中國(guó)黃金集團(tuán)公司推薦的傅世瑋先生為公司股東代表監(jiān)事候選人，擬提請(qǐng)股東大會(huì)審議。同時(shí)，傅世瑋先生將不再作為公司職工代表監(jiān)事。經(jīng)公司職工代表會(huì)議選舉，同意李升年先生為公司職工代表監(jiān)事。

　　五、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席薪酬的議案》。

　　擬對(duì)監(jiān)事會(huì)主席實(shí)行年薪制。其薪酬由基本年薪和風(fēng)險(xiǎn)年薪組成。基本年薪按月平均支付，風(fēng)險(xiǎn)年薪按年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法，于年終考核后支付。

　　六、《關(guān)于修改監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在第二屆監(jiān)事會(huì)第1次會(huì)議通過(guò)的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(修改稿)》的基礎(chǔ)上，將第四條修改為：監(jiān)事會(huì)由八名監(jiān)事組成，其中選舉監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

　　七、新任監(jiān)事的簡(jiǎn)歷

　　傅世瑋，男，50歲，高級(jí)會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于浙江冶金經(jīng)濟(jì)專(zhuān)科學(xué)校財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)，曾任在中國(guó)黃金總公司財(cái)務(wù)處主任科員、中國(guó)黃金總公司審計(jì)室副主任、國(guó)家黃金局財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、中國(guó)黃金深圳經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司副總經(jīng)理 、中國(guó)黃金總公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任、冶金部黃金局經(jīng)調(diào)處處長(zhǎng)、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委企管財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、中金黃金股份有限公司黨委書(shū)記 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　李升年，男，57歲，高級(jí)工程師，畢業(yè)于東北工學(xué)院冶煉專(zhuān)業(yè)。曾任冶金部有色金屬研究院工程師、中國(guó)黃金總公司基建辦副主任、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局規(guī)劃科技處副處長(zhǎng)、中國(guó)黃金總公司脫困辦主任、審計(jì)監(jiān)察部主任?，F(xiàn)任本公司審計(jì)專(zhuān)員、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席。

　　中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇〇四年三月二十九日