中金黃金股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)第二屆董事會第2次會議于2004年1月15日在天津港保稅區(qū)天保大酒店召開。本次會議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事13人,另外2名董事瓊達(dá)先生和翟延明先生分別委托董事麻伯平先生代行全部職權(quán),會議由董事長宋鑫先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)過有效表決(關(guān)聯(lián)董事宋鑫先生、劉冰先生、劉叢生先生和李惠琴女士回避了表決)，會議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于黃金探礦資金借款的議案》

　　為加強(qiáng)股份公司所屬河北峪耳崖金礦和陜西東桐峪金礦探礦工作，增加黃金資源儲備，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力，擬向中國黃金集團(tuán)公司(以下簡稱“集團(tuán)公司”)籌借為期一年的600萬元資金，用于黃金探礦。

　　二、審議通過了《關(guān)于托管陜西東桐峪黃金實(shí)業(yè)有限公司等三家存續(xù)企業(yè)的議案》

　　為進(jìn)一步降低股份公司與集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)交易費(fèi)用，降低股份公司運(yùn)營成本，推動(dòng)企業(yè)各項(xiàng)改革，提高管理水平，股份公司擬接受集團(tuán)公司委托，全權(quán)管理其所屬的陜西東桐峪黃金實(shí)業(yè)有限公司，河北峪耳崖黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心和河南中原黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心等三家全資企業(yè)。

　　上述三家存續(xù)企業(yè)2003年末總資產(chǎn)為17292萬元，全年主營業(yè)務(wù)收入為2114萬元，現(xiàn)有員工1325人。本次托管期限為三年。托管期間，集團(tuán)公司授予股份公司享有包括（但不限于）人事任免、日常經(jīng)營管理及組織進(jìn)行“三項(xiàng)制度”改革工作等。托管期間，被托管企業(yè)的法人地位不變，債權(quán)債務(wù)關(guān)系不變，并且所產(chǎn)生的任何損益均由集團(tuán)公司享有和承擔(dān)。股份公司將向集團(tuán)公司收取不超過10萬元的托管費(fèi)用。托管協(xié)議簽署后，將另行披露。