證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2017-013
中金黃金股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、 監(jiān)事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監(jiān)事會第一次會議通知于2017年7月3日以郵件和送達方式發(fā)出，會議于2017年7月7日在北京以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應到監(jiān)事3人，實到3人。會議由監(jiān)事會主席朱書紅先生主持，公司部分高級管理人員列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
通過了《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。通過投票選舉方式，朱書紅先生當選公司第六屆監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會屆滿。
特此公告。
中金黃金股份有限公司監(jiān)事會
?????????????????????????????????? ???????? 2017年7月8日??????