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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-032
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第三十一次會議通知于2016年8月19日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會議于2016年8月29日在北京以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《公司2016年半年度報告》及其摘要。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（二）通過了《公司董事會關(guān)于2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。內(nèi)容詳見：《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2016-034）。
（三）通過了《關(guān)于制定公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（四）通過了《公司董事會對經(jīng)理層2015年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的報告》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（五）通過了《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司整體搬遷升級改造項目二期工程的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。內(nèi)容詳見：《公司投資公告》（公告編號2016-035）。
三、上網(wǎng)公告附件
公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????????? ? 2016年8月30日