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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-028

中金黃金股份有限公司

第五屆董事會第二十九次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十九次會議通知于2016年5月27日以郵件和送達方式發(fā)出，會議于2016年6月3日在北京以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：

（一）通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]820號文核準，公司向截至2016年5月13日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東，按照每10股配1.8股的比例配售，發(fā)行價格為6.22元/股。本次配股認購繳款工作已于2016年5月20日結(jié)束，有效認購數(shù)量為507,908,392股，新增股份上市時間為2016年6月1日。本次配股發(fā)行后，公司總股本數(shù)由原來的2,943,228,797股增加至3,451,137,189股。根據(jù)股本變動的實際情況，對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂，原章程第六條“公司注冊資本為人民幣294,322.8797萬元”修訂為“公司注冊資本為人民幣345,113.7189萬元”。原章程第十九條“公司股份總數(shù)為294,322.8797萬股，股份性質(zhì)為人民幣普通股”修訂為“公司股份總數(shù)為345,113.7189萬股，股份性質(zhì)為人民幣普通股”。

（二）通過了《關(guān)于遼寧新都黃金有限責(zé)任公司整體搬遷改造工程項目的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

因遼寧省朝陽市政府整體規(guī)劃，公司全資子公司遼寧新都黃金有限責(zé)任公司（以下簡稱遼寧新都）需擇址整體搬遷新建，該整體搬遷改造工程項目委托長春黃金設(shè)計院設(shè)計，設(shè)計建設(shè)450噸/日金精礦冶煉項目，年處理礦石量155,250噸，年生產(chǎn)合質(zhì)金5,726.70 千克、合質(zhì)銀23,990.99千克、陰極銅2,139.67 噸、工業(yè)硫酸8.57萬噸、無害化紅渣10.35萬噸，項目建設(shè)周期1年，服務(wù)期20年。項目達產(chǎn)后，實現(xiàn)年平均利潤總額5,323萬元，年平均凈利潤3,992萬元，總投資收益率11.42%，所得稅后投資財務(wù)內(nèi)部收益率11.32%?？偼顿Y53,348萬元，其中：基建項目投資33,348萬元，流動資金20,000萬元。項目總投資的70%，即37,343.60萬元由遼寧新都向銀行貸款;項目總投資的30%，即16,004.40萬元由遼寧新都自籌。

（三）通過了《關(guān)于組建中原冶煉（上海）有限公司的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

公司子公司河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司（以下簡稱中原冶煉廠）出資設(shè)立中原冶煉（上海）有限公司（以下簡稱新公司）。新公司注冊資本金為人民幣2億元，中原冶煉廠以現(xiàn)金的方式出資2億元，持股100%。注冊地為上海自貿(mào)區(qū)世博片區(qū)，經(jīng)營范圍為礦產(chǎn)品（除專項審批）、金屬材料及產(chǎn)品、金銀珠寶飾品、普通機械、化工產(chǎn)品、危險化學(xué)品（詳見許可證）、五金產(chǎn)品的銷售及以上相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)、自營或代理各種貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)、實業(yè)投資及咨詢（除經(jīng)紀）。新公司成立后，將依托和服務(wù)于中原冶煉廠的實體經(jīng)濟，在嚴控風(fēng)險的前提下，力爭工貿(mào)結(jié)合、產(chǎn)融結(jié)合，有利于低成本融資、拓寬貿(mào)易渠道和引進高端人才，為公司股東利益最大化做出積極貢獻。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）公司章程（修訂稿）；

（二）遼寧新都整體搬遷改造工程可行性研究報告（工程代號【1160-2014】）。

特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年6月4日