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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2016-026

中金黃金股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）證監(jiān)許可[2016]820號(hào)文核準(zhǔn)，中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“發(fā)行人”或“中金黃金”）已于2016年5月完成向全體股東配售A股股份的發(fā)行工作，按照每股6.22人民幣的價(jià)格，實(shí)際募集資金總額3,159,190,198.24元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為3,099,257,769.13元，以上募集資金已全部到位，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2016年5月24日對(duì)公司本次募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了瑞華驗(yàn)字[2016]01500012號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

二、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》相關(guān)法律法規(guī)及《中金黃金股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）設(shè)立專項(xiàng)賬戶用于募集資金管理，并于2016年5月26日分別與中信銀行股份有限公司北京中糧廣場(chǎng)支行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）及保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。該《三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。開戶情況如下：

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”）。該專戶僅用于甲方償還銀行貸款以及補(bǔ)充甲方流動(dòng)資金等募集資金投向項(xiàng)目的募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

截至《三方監(jiān)管協(xié)議》簽署之日，甲方未以存單的方式存儲(chǔ)募集資金。如以存單方式存儲(chǔ)募集資金，各方將另行簽署補(bǔ)充協(xié)議約定存單方式的募集資金存儲(chǔ)及監(jiān)管事宜。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方配股發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人張明慧、朱燁辛可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

6、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后的3個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十四條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

2016年5月27日