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證券代碼：600489 ???????? ? 股票簡稱：中金黃金 ????? ? ? 公告編號：2015-009
中金黃金股份有限公司
為控股子公司提供貸款擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示:
● 被擔保人名稱
中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司（以下簡稱“嵩原冶煉”）、山東煙臺鑫泰黃金礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱“山東鑫泰”）。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為嵩原冶煉提供15,000萬元人民幣貸款擔保，已實際為其提供擔保的余額為15,000萬元人民幣；為山東鑫泰提供6,000萬元人民幣貸款擔保，已實際為其提供擔保的余額為6,000萬元人民幣。
●本次貸款的反擔保情況
山東鑫泰其他股東按股權(quán)比例提供反擔保。
● 對外擔保累計數(shù)量
本次貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為458,314.9萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的38.93%，全部為對控股子公司的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量
公司無逾期的對外擔保。
一、 擔保情況概述
(一)為嵩原冶煉提供貸款擔保15,000萬元
嵩原冶煉原銀行流動資金貸款將于2015年4月陸續(xù)到期。嵩原冶煉擬從華夏銀行奧運村支行、農(nóng)業(yè)銀行嵩縣支行、中國銀行洛陽老城支行等銀行辦理新貸款15,000萬元，用于補充流動資金，期限一年，貸款利率執(zhí)行銀行同期貸款基準利率，公司擬為上述15,000萬元貸款提供全額擔保。
(二)為山東鑫泰提供貸款擔保6,000萬元
山東鑫泰4,000萬元銀行貸款將于2015年到期，與原銀行溝通不能按基準利率給予轉(zhuǎn)貸，擬申請向北京華夏銀行貸款。另外山東鑫泰采選系統(tǒng)項目建設(shè)還需支付工程余款預(yù)計2,000萬元。山東鑫泰擬向北京華夏銀行貸款6,000萬元，期限一年，貸款利率執(zhí)行銀行同期貸款基準利率。公司擬為上述6,000萬元貸款提供全額擔保，山東鑫泰其他股東按股權(quán)比例提供反擔保。
公司第五屆董事會第十七次會議對上述擔保事項進行審議，會議應(yīng)到董事9人，實到8人，獨立董事周立先生因公務(wù)未能出席會議，授權(quán)委托獨立董事劉紀鵬先生出席會議并行使職權(quán)。會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)通過了《關(guān)于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司提供貸款擔保的議案》和《關(guān)于公司為山東煙臺鑫泰黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案》。
上述兩項擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
（一）嵩原冶煉
嵩原冶煉為公司的全資子公司，企業(yè)類型為有限責任公司，注冊資本金為人民幣貳億元整，注冊地點為河南省洛陽市嵩縣飯坡村，法定代表人為廖忠義，經(jīng)營范圍為黃金、白銀、金精礦及其他有色金屬礦的收購、冶煉、加工生產(chǎn)；黃金、白銀、陰極銅、銅精粉、工業(yè)硫酸、焙燒渣的銷售及黃金生產(chǎn)技術(shù)的研究、開發(fā)、咨詢服務(wù)。
嵩原冶煉主要財務(wù)指標：
| 2014年（末） | 2015年3月（末） |
總資產(chǎn)（萬元） | 93,133.29 | 95676.48 |
總負債（萬元） | 90,635.35 | 93725.94 |
總流動負債（萬元） | 89,350.14 | 92460.46 |
凈資產(chǎn)（萬元） | 2,497.94 | 1950.54 |
營業(yè)收入（萬元） | 149,924.41 | 12322.29 |
凈利潤（萬元） | -4,327.12 | -140.69 |
銀行貸款總額（萬元） | 15000 | 15000 |
資產(chǎn)負債率（%） | 97.32 | 97.96 |
嵩原冶煉信用等級為B-。上述貸款擔保實施后，嵩原冶煉資產(chǎn)負債率為97.96 %，公司累計為嵩原冶煉提供擔保15,000萬元。
(二) 山東鑫泰
山東鑫泰為公司的控股子公司，企業(yè)類型為有限責任公司，注冊資本金為15,769.63萬元，注冊地點為山東省海陽市郭城鎮(zhèn)河南村，法定代表人為馮波，經(jīng)營范圍為金礦地下開采，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
編號 | 股? 東 | 持股比例（%） |
1 | 中金黃金股份有限公司 | 51.00 |
2 | 山東省第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | 24.50 |
3 | 海陽市黃金工業(yè)公司 | 24.50 |
總計 | 100.00 |
山東鑫泰主要財務(wù)指標：
| 2014年（末） | 2015年3月（末） |
總資產(chǎn)（萬元） | 67,457.68 | 65,961.25 |
總負債（萬元） | 52,237.91 | 50,754.23 |
總流動負債（萬元） | 50,864.90 | 49,379.20 |
凈資產(chǎn)（萬元） | 15,219.77 | 15,207.02 |
營業(yè)收入（萬元） | 12,527.73 | 3,371.08 |
凈利潤（萬元） | -88.37 | 8.51 |
銀行貸款總額（萬元） | 4,000.00 | 0.00 |
資產(chǎn)負債率（%） | 77.44 | 76.95 |
山東鑫泰信用等級為AA。上述貸款實施后，山東鑫泰資產(chǎn)負債率為78.87 %，公司累計為山東鑫泰提供擔保6,000萬元。
三、董事會意見
董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保458,314.9萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的38.93%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司對外擔保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款擔保事項。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔?？傤~458,314.9萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
2015年4月25日