證券代碼：600489? ?? 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金? ?? 公告編號(hào)：2015-007
中金黃金股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年5月15日
l? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、?????????? 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2014年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年5月15日 14 點(diǎn) 00分
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
?????? 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年5月15日
????????????????? 至2015年5月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、?????????? 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
序號(hào) | 議案名稱(chēng) | 投票股東類(lèi)型 |
A股股東 |
非累積投票議案 |
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17.00 |
17.01 |
17.02 |
17.03 |
17.04 |
17.05 |
17.06 |
17.07 |
17.08 |
17.09 |
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21 |
22 |
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案將于近期在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上披露。
2、特別決議議案：7、16、17、18、19、20、21
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、16、17、18、19、20、21
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6
?????? 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：中國(guó)黃金集團(tuán)公司
三、?????????? 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)???? 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)???? 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)???? 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)???? 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、?????????? 會(huì)議出席對(duì)象
(一)???? 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權(quán)登記日 |
Ａ股 | 600489 | 中金黃金 | 2015/5/12 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、?????????? 會(huì)議登記方法
（一）登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡到公司登記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過(guò)信函、傳真辦理登記。
（二）登記時(shí)間：2015年5月13日。
（三）登記聯(lián)絡(luò)方式：
電??? 話：（010）56353909、56353905
傳??? 真：（010）56353910
通訊地址：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)
郵??? 編：100011
聯(lián) 系 人：應(yīng) 雯?? 姜 杉
六、?????????? 其他事項(xiàng)
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，股東食宿及交通費(fèi)用由股東或股東代理人自理；授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件。
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書(shū)
?????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)
2015年4月25日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
中金黃金股份有限公司：
茲委托???? 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月15日召開(kāi)的貴公司2014年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
序號(hào) | 非累積投票議案名稱(chēng) | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
1 | 2014年度董事會(huì)工作報(bào)告 | | | |
2 | 2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | | | |
3 | 2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | | | |
4 | 2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | | | |
5 | 《2014年年度報(bào)告》及其摘要 | | | |
6 | 2015年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案 | | | |
7 | 關(guān)于修訂公司章程的議案 | | | |
8 | 關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案 | | | |
9 | 關(guān)于修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案 | | | |
10 | 關(guān)于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案 | | | |
11 | 關(guān)于為河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案 | | | |
12 | 關(guān)于公司為山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案 | | | |
13 | 中金黃金股份有限公司2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 | | | |
14 | 公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 | | | |
15 | 關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 | | | |
16 | 關(guān)于公司符合A股配股條件的議案 | | | |
17.00 | 關(guān)于公司A股配股方案的議案 | | | |
17.01 | 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 | | | |
17.02 | 發(fā)行方式 | | | |
17.03 | 配股比例和配股數(shù)量 | | | |
17.04 | 配股定價(jià)原則及配股價(jià)格 | | | |
17.05 | 配售對(duì)象 | | | |
17.06 | 募集資金規(guī)模及用途 | | | |
17.07 | 發(fā)行時(shí)間 | | | |
17.08. | 承銷(xiāo)方式 | | | |
17.09 | 本次配股決議的有效期限 | | | |
18 | 關(guān)于公司配股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案 | | | |
19 | 關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案 | | | |
20 | 關(guān)于本次配股前公司滾存的未分配利潤(rùn)處置的議案 | | | |
21 | 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次配股相關(guān)事宜的議案 | | | |
22 | 關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案 | | | |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 ?? 月 ?? 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。