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證券代碼：600489 | 股票簡稱：中金黃金 | 公告編號：2014-029 |
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
獨立董事翟明國因工作原因出國未能參加會議。
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十四次會議通知于2014年10月24日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會議于2014年10月29日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參會董事9人,實際參會8人，缺席會議1人。獨立董事翟明國由于工作原因出國未能參加會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況：
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《公司2014年第三季度報告》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（二）通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。內(nèi)容詳見：《中金黃金股份有限公司關(guān)于公司會計政策變更的公告》（公告編號2014-028）。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????? ??? ? ? ? ???????????????????????????????????????????? 二○一四年十月三十日