特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔保人名稱

　　河南金渠黃金股份有限公司（以下簡稱河南金渠）、江西三和金業(yè)有限公司（以下簡稱江西三和）、內(nèi)蒙古包頭鑫達黃金礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱包頭鑫達）

　　● 本次擔保數(shù)量及累計為其擔保數(shù)量

　　本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為河南金渠提供6,199.45萬元貸款擔保，累計提供6,199.45萬元貸款擔保；

　　本次江西金山礦業(yè)有限公司（以下簡稱江西金山）為江西三和提供14,000萬元貸款擔保，累計提供22,000 萬元貸款擔保；

　　本次公司為包頭鑫達提供25,882萬元貸款擔保，累計提供25,882萬元貸款擔保；

　　●本次貸款的反擔保情況

　　河南金渠、江西三和和包頭鑫達的其他股東按股權(quán)比例提供反擔保；

　　● 對外擔保累計數(shù)量

　　本次貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為91,381.45萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.65%，全部為對控股子公司的擔保。

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量

　　公司無逾期的對外擔保。

　　一、擔保情況概述

　　河南金渠950m水平盲豎井工程建設項目擬向銀行貸款6,199.45萬元，公司進行擔保，同時河南金渠其他股東按股權(quán)比例提供反擔保。

　　江西三和為公司控股76%子公司江西金山控股86%的子公司。江西三和原14,000萬元流動資金貸款于2012年7月25日到期，需要接替流動資金以維持正常生產(chǎn)經(jīng)營。鑒于上述因素影響，江西三和為緩解資金不足壓力，擬從銀行繼續(xù)貸款14,000萬元。江西金山擬為江西三和繼續(xù)提供最高額不超過14,000萬元貸款擔保，期限二年。江西三和其他股東按股權(quán)比例提供反擔保。

　　包頭鑫達選廠技改工程建設項目擬從銀行貸款25,882萬元，公司擬為包頭鑫達提供25,882萬元貸款擔保，包頭鑫達其他股東按股權(quán)比例提供反擔保。

　　上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為91381.45 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.65%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司對外擔保的相關(guān)規(guī)定。

　　公司第四屆董事會第三十次會議對上述擔保事項進行審議，會議應參會9人，實際參會9 人。會議以9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過了《關(guān)于實施河南金渠黃金股份有限公司950m水平盲豎井工程施工建設的議案》、《關(guān)于江西金山礦業(yè)有限公司為控股子公司提供擔保的議案》和《關(guān)于內(nèi)蒙古包頭鑫達黃金礦業(yè)有限責任公司選廠技改工程立項建設和貸款擔保的議案》。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于江西金山礦業(yè)有限公司為控股子公司提供擔保的議案》還需提請公司股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

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　　企業(yè)類型：股份有限公司

　　注冊地：河南省三門峽市

　　法定代表人：張安夏

　　注冊資本：14,000萬元

　　經(jīng)營范圍：地質(zhì)勘查、黃金采選；超硬材料系列產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售

　　公司持股比例：51%

　　金渠股份截至2012年9月30日的總資產(chǎn)36926.87萬元，總負債20597.51萬元，凈資產(chǎn)16329.36萬元，實現(xiàn)利潤2043.76萬元，資產(chǎn)負債率55.78%，上述貸款實施后資產(chǎn)負債率為62.14%。

　?。ǘ┙魅徒饦I(yè)有限公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　注冊地：德興市花橋鎮(zhèn)

　　法定代表人：肖振凱

　　注冊資本：5,000萬元

　　經(jīng)營范圍：黃金冶煉、加工、礦山機械制作安裝、黃金生物氧化技術(shù)開發(fā)利用、化工產(chǎn)品（除危險品）；購銷含金物料（除危險品）

　　江西金山持股比例：86%

　　江西三和為公司控股76%子公司江西金山控股86%的子公司。江西三和截至2012年9月30日的總資產(chǎn)43158.51萬元，總負債35939.74萬元，凈資產(chǎn)7218.78萬元，實現(xiàn)利潤889.77萬元，資產(chǎn)負債率83.27%，上述貸款實施后資產(chǎn)負債率87.37%。

　?。ㄈ﹥?nèi)蒙古包頭鑫達黃金礦業(yè)有限責任公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　注冊地：九原區(qū)阿噶如泰蘇木

　　法定代表人：袁永忠

　　注冊資本：1,415萬元

　　經(jīng)營范圍：金礦采選、冶煉。

　　公司持股比例：81.98%

　　包頭鑫達截至2012年9月30日的總資產(chǎn)38882.87萬元，總負債19116.93萬元，凈資產(chǎn)19765.94萬元，實現(xiàn)利潤12381.97萬元，資產(chǎn)負債率49.17%，上述貸款實施和注冊資本增加后資產(chǎn)負債率59.32%。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　由于項目基本建設資金需要，金渠股份擬向銀行申請6,199.45萬元貸款、江西三和擬向銀行申請14,000萬元貸款、包頭鑫達擬向銀行申請25,882 萬元貸款。公司擬為河南金渠、包頭鑫達兩項貸款提供全額擔保，江西金山擬為江西三和14,000萬元貸款提供全額擔保。利率參照人民銀行基準利率。河南金渠、江西三和包頭鑫達其他股東按照股權(quán)比例提供反擔保。

　　四、董事會意見

　　董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為91,381.45萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.65%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司對外擔保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款事項。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔?？傤~91,381.45萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議。

　　特此公告。

　??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 　中金黃金股份有限公司董事會

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一二年十月三十日