中金黃金股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　

證券代碼：600489

股票簡(jiǎn)稱：中金黃金

公告編號(hào)：2012-026

　　中金黃金股份有限公司

　　

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2012年8月27日在北京召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張廷軍先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)有效表決，會(huì)議形成決議如下：

　　

一、全票通過(guò)了《公司 2012年半年度報(bào)告》及其摘要。

　　

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2012年半年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)事會(huì)保證2012年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　

二、全票通過(guò)了《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　

特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　

二○一二年八月二十九日