證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2012-012

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2012年4月26日在北京以通訊表決方式召開公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，通過了以下議案：

　　一、全票通過了《中金黃金股份有限公司2012年第一季度報(bào)告》；

　　二、全票通過了《關(guān)于嵩縣金牛有限責(zé)任公司牛頭溝礦區(qū)改擴(kuò)建工程立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。具體情況詳見公司臨時(shí)公告，公告編號(hào)：2012-013和2012-015；

　　三、全票通過了《關(guān)于甘肅中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司大店溝金礦項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。具體情況詳見公司臨時(shí)公告，公告編號(hào)：2012-014和2012-015；

　　四、全票通過了《關(guān)于為烏拉嘎、新都、嵩原冶煉提供貸款擔(dān)保的議案》。具體情況詳見公司臨時(shí)公告，公告編號(hào)：2012-015。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年四月二十六日