證券代碼：600489股票簡(jiǎn)稱：中金黃金公告編號(hào)：2012-005

　　中金黃金股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或中金黃金）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2012年3月29日以通訊表決方式召開。應(yīng)參會(huì)董事9人,實(shí)際參會(huì)董事9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，形成決議如下：

　　全票通過了《關(guān)于中金黃金股份有限公司2012年度內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案的議案》。

　　上述工作方案詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn ）。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會(huì) 　　

二○一二年三月二十九日