證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2009-022
中金黃金股份有限公司、湖北三鑫金銅股份有限公司
為控股子公司提供擔(dān)保的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?！ ?/p>
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱
中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡稱嵩原冶煉公司）、四川平武中金礦業(yè)有限公司（以下簡稱四川中金公司）、四川通用投資有限公司（以下簡稱四川通用公司）
● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量
本次為嵩原冶煉公司提供12600萬元貸款擔(dān)保，累計提供12600萬元貸款擔(dān)保；
本次為四川中金公司提供1500萬元貸款擔(dān)保，累計提供1500萬元貸款擔(dān)保；
本次為四川通用公司提供5720萬元貸款擔(dān)保，累計提供5720萬元貸款擔(dān)保。
●本次貸款的反擔(dān)保情況
四川中金公司、四川通用公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
● 對外擔(dān)保累計數(shù)量
本次貸款擔(dān)保實施后，公司累計對外擔(dān)保金額為48000萬元，全部為對控股子公司的的擔(dān)保。
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量
公司無逾期的對外擔(dān)保。
一、擔(dān)保情況概述
（一）嵩原冶煉公司擬向銀行貸款12600萬元，期限5年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。上述貸款主要用于嵩原冶煉公司200噸/日難處理金精礦冶煉項目建設(shè)。公司擬為全資子公司嵩原冶煉公司12600萬元貸款提供期限5年的全額擔(dān)保。
?。ǘ┧拇ㄖ薪鸸緮M向中國工商銀行平武支行貸款1500萬元，期限1年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。公司控股子公司湖北三鑫金銅股份有限公司（以下簡稱湖北三鑫公司）擬為四川中金公司1500萬元貸款提供擔(dān)保，期限1年。四川中金公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
?。ㄈ┧拇ㄍㄓ霉緮M向中國農(nóng)業(yè)銀行若爾蓋支行貸款5720萬元，期限3年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。湖北三鑫公司擬為四川通用公司5720萬元貸款提供擔(dān)保，期限3年。四川通用公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
上述貸款擔(dān)保實施后，公司累計對外擔(dān)?？傤~48000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.56%，全部為對控股子公司的的擔(dān)保。公司第三屆董事會第二十七次會議對上述擔(dān)保事項進行審議，會議應(yīng)到9人，實到8人，董事宋鑫先生由于工作原因未能參加會議，授權(quán)委托董事王富江先生代行本次會議全部職權(quán)。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了上述擔(dān)保事項。
上述3家被擔(dān)保企業(yè)均在基建期，項目建設(shè)資金來源主要為股東借款和銀行貸款。其中四川中金公司、四川通用公司截止2009年6月30日的資產(chǎn)負債率分別為91.22%、75.75%，由于本次貸款用于歸還湖北三鑫公司借款,貸款后資產(chǎn)負債率不會發(fā)生變化。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，湖北三鑫公司為四川中金公司、四川通用公司提供擔(dān)保的事項尚需提交公司股東大會審議通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
?。ㄒ唬┲薪疳钥h嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司
注冊地點：嵩縣飯坡鄉(xiāng)飯坡村郭凹組
法定代表人：王瑞祥
經(jīng)營范圍：黃金、白銀及其他有色金屬收購、冶煉；黃金、白銀及生產(chǎn)的副產(chǎn)品加工、銷售；黃金生產(chǎn)技術(shù)的研究、開發(fā)、咨詢服務(wù)。
? 為公司全資子公司
? 截止2009年6月30日，資產(chǎn)總額2878.47萬元、負債總額1678.47萬元、凈資產(chǎn)1200萬元、公司目前處于基建期尚未產(chǎn)生利潤。
（二）四川平武中金礦業(yè)有限公司
注冊地點：平武縣大橋鎮(zhèn)
法定代表人：蔣潤華
經(jīng)營范圍：金礦勘探
? 為公司子公司湖北三鑫公司控股90%的子公司
截止2009年6月30日，資產(chǎn)總額8751.29萬元、負債總額7983.26萬元、凈資產(chǎn)768.02萬元、公司目前處于基建期尚未產(chǎn)生利潤。
?。ㄈ┧拇ㄍㄓ猛顿Y有限公司
注冊地點：四川省若爾蓋縣阿西鄉(xiāng)
法定代表人：蔣潤華
經(jīng)營范圍：項目投資；房地產(chǎn)開發(fā)；商品批發(fā)與零售；礦產(chǎn)資源勘察。
? 為公司子公司湖北三鑫公司控股90%的子公司
截止2009年6月30日，資產(chǎn)總額16634.87萬元；負債總額12601.41萬元；凈資產(chǎn)4033.45萬元；公司目前處于基建期尚未產(chǎn)生利潤。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）嵩原冶煉公司擬向銀行貸款12600萬元，期限5年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。上述貸款主要用于嵩原冶煉公司200噸/日難處理金精礦冶煉項目建設(shè)。公司擬為全資子公司嵩原冶煉公司12600萬元貸款提供期限5年的全額擔(dān)保。
?。ǘ┧拇ㄖ薪鸸緮M向中國工商銀行平武支行貸款1500萬元，期限1年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。公司控股子公司湖北三鑫公司擬為四川中金公司1500萬元貸款提供擔(dān)保，期限1年。四川中金公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
?。ㄈ┧拇ㄍㄓ霉緮M向中國農(nóng)業(yè)銀行若爾蓋支行貸款5720萬元，期限3年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。湖北三鑫公司擬為四川通用公司5720萬元貸款提供擔(dān)保，期限3年。四川通用公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
四、董事會意見
董事會認為，上述貸款擔(dān)保實施后，公司累計對外擔(dān)保總額48000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.56%，全部為對控股子公司的的擔(dān)保。四川中金公司、四川通用公司截止2009年6月30日的資產(chǎn)負債率分別為91.22%、75.75%，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，湖北三鑫公司為四川中金公司、四川通用公司提供擔(dān)保的事項尚需提交公司股東大會審議通過。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
上述貸款擔(dān)保實施后，公司累計對外擔(dān)?？傤~48000萬元，全部為對控股子公司的的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
中金黃金股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
???????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
???????????????????????????????????????????????? 二○○九年七月二十一日