證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2008-013

中金黃金股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2008年4月21日在北京召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到2人。監(jiān)事會(huì)主席張廷軍因工作原因未能參加會(huì)議，授權(quán)委托監(jiān)事李惠琴主持會(huì)議并行使在本次會(huì)議上的全部權(quán)力。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　二、全票通過了《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　三、全票通過了《2007年度報(bào)告》及其摘要。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2007年年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名確認(rèn)的《中金黃金股份有限公司審計(jì)報(bào)告》（中瑞岳華審字[2008]第13234號(hào)）是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會(huì)保證公司2007年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四、全票通過了《2007年度利潤分配預(yù)案》。

　　五、全票通過了《2008年第一季度報(bào)告》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2008年第一季度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)事會(huì)保證2008年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特此公告。

　　??????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○○八年四月二十三日