證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2007-010

中金黃金股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年4月26日在北京召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。監(jiān)事張廷軍先生、李惠琴女士、宋憲彬先生出席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《監(jiān)事會(huì)2006年度工作報(bào)告》。

　　二、全票通過了《關(guān)于監(jiān)事薪酬的議案》。監(jiān)事每年津貼為1.2萬元。

　　三、全票通過了《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　四、全票通過了《2006年度利潤分配預(yù)案》。

　　五、全票通過了《2006年年度報(bào)告》及其摘要。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照股份公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2006年年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；經(jīng)岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由注冊會(huì)計(jì)師簽名確認(rèn)的《中金黃金股份有限公司2006年度審計(jì)報(bào)告》是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會(huì)保證公司2006年年度所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　六、全票通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

　　七、全票通過了《2007年第一季度報(bào)告》。

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　??????????????????????????????? 二○○七年四月二十八日