證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2007-003

中金黃金股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告　　

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年2月12日在北京召開了第二屆監(jiān)事會第十三次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事8人,實到6人，監(jiān)事鄧鵬飛先生和陳雄偉先生因工作原因未能出席會議。鄧鵬飛先生和陳雄偉先生分別授權(quán)委托監(jiān)事傅世瑋先生代為出席會議并行使全部職權(quán)。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并表決通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，贊成的8票，反對的0票，棄權(quán)的0票，通過率100％。

　　通過了張廷軍先生為公司新一屆監(jiān)事會成員候選人。贊成的8票，反對的0票，棄權(quán)的0票，通過率100％。張廷軍，男，1952年7月出生，漢族，1970年12月參加工作，1972年11月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)，高級工程師?，F(xiàn)任中國黃金集團公司黨委副書記、紀委書記，兼任機關(guān)黨委書記。曾任基建工程兵305部隊技術(shù)員；基建工程兵黃金指揮部技術(shù)員、工程師；冶金部黃金管理局、武警黃金指揮部、中國黃金總公司干部處副處長；國家黃金管理局、中國黃金總公司人事教育處副處長、教育處處長；冶金部黃金管理局辦公室主任；北京中金物業(yè)管理中心黨委書記；國家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局紀委籌備組組長兼人事培訓(xùn)處負責(zé)人、黨委常委、紀委書記；中國黃金總公司副總經(jīng)理；中國黃金集團公司副總經(jīng)理。

　　通過了李惠琴女士為公司新一屆監(jiān)事會成員候選人。贊成的8票，反對的0票，棄權(quán)的0票，通過率100％。李惠琴，女，1963年4月出生，漢族，1984年8月參加工作，1984年7月加入中國共產(chǎn)黨，碩士，高級會計師。現(xiàn)任中國黃金集團公司資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理。曾任中國有色工業(yè)總公司科員；國家黃金管理局干部；冶金部黃金管理局經(jīng)濟調(diào)節(jié)處副處長；國家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局(中國黃金總公司)企管財務(wù)處副處長、資產(chǎn)管理處處長、企管財務(wù)處處長；中國黃金集團公司計劃財務(wù)部經(jīng)理。

　　上述2名監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會表決通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事宋憲彬先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

　　??????????????????????????????? 二○○七年二月十三日