中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2006年4月20日在天津召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事8人,實(shí)到6人。監(jiān)事陳雄偉先生、宋憲彬先生、李升年先生、傅世瑋先生、樓隆耀先生和鮑海文先生出席了本次會(huì)議。監(jiān)事尹宏海先生、鄧鵬飛先生和因工作原因未能出席會(huì)議，分別委托監(jiān)事樓隆耀、陳雄偉先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《2005年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。

　　二、全票通過了《關(guān)于提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　三、全票通過了《關(guān)于調(diào)整地質(zhì)探礦費(fèi)用會(huì)計(jì)核算辦法的議案》。

　　四、全票通過了《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　五、全票通過了《2005年度報(bào)告》及其摘要。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照股份公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2005年年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；經(jīng)岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名確認(rèn)的《中金黃金股份有限公司2005年度審計(jì)報(bào)告》是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會(huì)保證公司2005年年度所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　六、全票通過了《2006年第一季度報(bào)告》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照股份公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2006年第一季度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)事會(huì)保證2006年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　七、全票通過了《2005年度利潤分配預(yù)案》。

　　八、全票通過了《2006年日常關(guān)聯(lián)交易議案》。

　　????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　???????????????????????????????? 二〇〇六年四月二十日