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公告附件——法律意見(jiàn)書

來(lái)源:中國(guó)黃金集團(tuán) 發(fā)布時(shí)間:2005-11-29 瀏覽次數(shù):329

北京市天銀律師事務(wù)所


關(guān)于中金黃金股份有限公司


2005
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

    

  致:中金黃金股份有限公司

  北京市天銀律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱本所)接受中金黃金股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的委托,指派律師顏克兵出席公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)(2000年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范意見(jiàn)》)、公司章程及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,就公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序等有關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)書。

  一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

  經(jīng)本所律師審查,公司董事會(huì)關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知已于2005年10月29日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。本次股東大會(huì)于2005年11月29日在北京青年湖北街1號(hào)黃金業(yè)務(wù)樓召開,會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宋鑫先生主持。

  本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  二、出席本次股東大會(huì)人員的資格

  出席本次股東大會(huì)的股東代表共計(jì)3人,代表股份174,756,521股,占公司芄殺鏡?2.41%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所見(jiàn)證律師列席本次股東大會(huì)。

  經(jīng)本所律師審查,出席本次股東大會(huì)上述人員的資格符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  三、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議并通過(guò)了以下議案:

  1.《關(guān)于2005年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;

  2.《關(guān)于采購(gòu)遼寧黃金公司合質(zhì)金的議案》;

  3.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

  本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)與召開股東大會(huì)的通知中列明的事項(xiàng)完全一致。

  四、本次股東大會(huì)的表決程序

  本次股東大會(huì)以記名投票表決的方式對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了表決,并當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果;對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東已依法回避表決。

  本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  五、結(jié)論意見(jiàn)

  本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。

  北京市天銀律師事務(wù)所 見(jiàn)證律師:(簽字)

  (蓋 章)

  顏克兵:

  

     二○○五年十一月二十九日