證券代碼：600489????????? 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金　　公告編號(hào)：2005-009

中金黃金股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告　　

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2005年4月28日以傳真、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2005年5月12日下午14點(diǎn)在天津召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事15人,實(shí)到董事12人。董事瓊達(dá)先生，獨(dú)立董事吳曉根先生、徐泓女士因工作原因未能參加會(huì)議。瓊達(dá)先生授權(quán)委托董事麻伯平先生，吳曉根先生、徐泓女士授權(quán)委托獨(dú)立董事羅家珂先生代行全部職權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)宋鑫先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)以下議案進(jìn)行了審議表決：

　　一、全票通過(guò)了《關(guān)于公司2005年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中國(guó)黃金集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)董事劉叢生先生、劉冰先生、李惠琴女士和宋鑫先生回避了對(duì)該項(xiàng)議案的表決。預(yù)計(jì)2005年公司發(fā)生購(gòu)買(mǎi)與生產(chǎn)有關(guān)的原料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)和接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)三種類(lèi)型關(guān)聯(lián)交易金額分別為5700萬(wàn)元、400－500萬(wàn)元和2100萬(wàn)元。詳見(jiàn)2005年3月31日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《中金黃金股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。該項(xiàng)議案還需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、全票通過(guò)了《關(guān)于對(duì)潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的議案》。為實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張，使潼關(guān)冶煉公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，公司擬對(duì)潼關(guān)冶煉公司實(shí)施增資擴(kuò)股，出資方式為公司在已持有潼關(guān)冶煉公司60%注冊(cè)資本的基礎(chǔ)上，以貨幣資金3000萬(wàn)元對(duì)潼關(guān)冶煉公司增資，扣除目前潼關(guān)冶煉公司向公司借用資金1095.58萬(wàn)元，公司還需投入1904.42萬(wàn)元。增資后潼關(guān)冶煉公司的注冊(cè)資本為4000萬(wàn)元，其中公司股權(quán)比例增加至90%，合人民幣3600萬(wàn)元；陜西省潼關(guān)縣小口金礦占2.5%，合人民幣100萬(wàn)元；潼關(guān)縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司占7.5%，合人民幣300萬(wàn)元。

　　三、全票通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)城龍金礦的議案》。分公司河北峪耳崖金礦擬以198萬(wàn)元收購(gòu)河北寬城縣城龍金礦的全部資產(chǎn)和資源，城龍金礦目前控制的黃金資源量為金屬量2.2噸。

　　四、全票通過(guò)了《2004年度董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的報(bào)告》。

　　五、全票通過(guò)了《2005年公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核辦法》。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇五年五月十二日